Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Террористы \"Аль-Каиды\" отмывали деньги в Эстонии

Террористы \"Аль-Каиды\" отмывали деньги в Эстонии

Британская полиция, занимающаяся расследованием финансовых преступлений в Интернете, натолкнулась на довольно любопытную сеть каналов "отмывания" денег "Аль-Каиды".

Началось все с ареста арабского студента Аль-Даура, который занимался финансовыми махинациями, в том числе и отмыванием средств, полученных преступным путем. В его мобильном телефоне полицейские обнаружили эстонский номер и выяснили, что Аль-Даур неоднократно переводил через систему Western Union в Эстонию крупные суммы денег.

В результате проверки правоохранительные органы Эстонии выявили пять человек, причастных к преступной сети по отмыванию денег террористов, пишет газета "Взгляд".

Первым в цепочке получателей стоял некий 29-летний Эрик Х, который имел фирму, занимающуюся конвертацией наличных денег в так называемые. Далее следовал Анатолий М который ходил получать в местном отделении Western Union сумму в долларах по просьбе своего "друга" Илью. Так полиция вышла на 22-летнего предпринимателя Илью Коткова, который, как оказалось, тесно сотрудничал с арестованным Аль-Дауром. Кроме того, Котков и его четверо подельников долгое время занимались кражами денег со счетов жителей Западной Европы при помощи специальных компьютерных программ.

В 2007 году суд признал Коткова виновным приговорил к пяти годам лишения свободы, но на свободе он может оказаться уже через 8 месяцев.

Источник: www.kp.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (2)

Intala

комментирует материал 10.01.2008 #

Пока эстонцы тормозили-деньги отмывались.Неплохо.

user avatar
mememdensina

комментирует материал 10.01.2008 #

Главное вовремя спохватиться, а там пусть что будет. Потому что не всё всегда легко в этой жизни

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com