Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Инвестфонд IPOC оштрафовали на $ 45 млн. Хроника скандала

Инвестфонд IPOC оштрафовали на $ 45 млн. Хроника скандала


По сообщению издания Wall Street Journal, инвестиционный фонд IPOC International Growth Fund Ltd. судом Британских Виргинских островов был признан виновным в умышленном сокрытии информации и в создании препятствий на пути судебного расследования. Ряд российских и западных СМИ уже неоднократно выдвигали версии, что инвестфонд IPOC через подставных лиц контролируется Министром информационных технологий и связи РФ Леонидом Рейманом.

По сообщению издания Wall Street Journal, инвестиционный фонд IPOC International Growth Fund Ltd. судом Британских Виргинских островов был признан виновным в умышленном сокрытии информации и в создании препятствий на пути судебного расследования. Ряд российских и западных СМИ уже неоднократно выдвигали версии, что инвестфонд IPOC через подставных лиц контролируется Министром информационных технологий и связи РФ Леонидом Рейманом.

"ХРОНИКА СКАНДАЛА

Ведомости 04.05.2008, 12:22:
$45 МЛН ЗА ОБМАН СУДА

«Бермудский фонд IPOC, владеющий 8% акций «Мегафона», и три аффилированные с ним фирмы предоставили суду ложную информацию об источниках $40 млн, внесенных ими на счет суда в 2004 г. в обеспечение судебных издержек. К такому выводу пришел Верховный Восточно-Карибский суд (Британские Виргинские острова, BVI), сообщили американская газета The Wall Street Journal (WSJ) и бермудская The Royal Gazette. Суд постановил конфисковать эти $40 млн и наложил на ответчиков еще свыше $5 млн штрафа.

Разбирательство на BVI началось еще в 2004 г. по инициативе самого IPOC. Этот фонд был не согласен с продажей 25,1% «Мегафона» структурам «Альфа-групп» в 2004 г. и подал иски сразу в несколько судов, в которых отстаивал свое право на покупку этих акций. На BVI фонд судился с зарегистрированными там компаниями-покупателями блокпакета сотовой компании, но его иск к ним не был удовлетворен. А в мае 2006 г. Цюрихский за два года расследований арбитражный трибунал вынес один из ключевых вердиктов в споре за «Мегафон». Этот арбитраж отказал IPOC в правах на большую часть спорного пакета (19,4% «Мегафона»), придя к выводу, что фонд пытался оплатить акции деньгами, полученными в результате противозаконной деятельности, связанной с отмыванием средств.

Опираясь на ряд свидетельских показаний, арбитраж решил, что фонд действовал в интересах «предполагаемого свидетеля № 7», в котором по описанию легко устанавливается российский министр информтехнологий и связи Леонид Рейман. Сам Рейман неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к IPOC, «Мегафону» и любым другим телекоммуникационным активам.

Показания против IPOC и трех связанных с ним фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (Lapal Ltd., Albany Invest Ltd. и Mercury Import Ltd.), дал Ходж Малек, британский консультант, представляющий интересы компании Crown (одной из фирм, связанных с IPOC).

Основой для вердикта о введении суда в заблуждение послужили пять документов, в которых содержалась ложная информация — в частности, поддельные подписи, пишет The Royal Gazette. Эти документы использовала аудиторская компания Ernst & Young, которая составила в 2004 г. отчет о деятельности IPOC. В этом отчете (его копия имеется у «Ведомостей») говорится, что IPOC и длинная цепочка связанных с ним компаний принадлежат датскому юристу Джеффри Гальмонду. Но, обратил внимание Малек (его слова приводит The Royal Gazette), всю информацию для этого отчета Ernst & Young получила от самого Гальмонда и от бывшего президента IPOC Майкла Норта, а ее достоверность не проверяла.

Малек выразил признательность полиции и прокуратуре Бермудских островов и BVI: по его словам (их приводит The Royal Gazette), за два года расследований те выпустили около 500 000 страниц документов, проливающих свет на деятельность IPOC и его структур. А осенью прошлого года генпрокурор BVI Терренс Ф.Уильямс обратился в минюст США с просьбой помочь расследовать деятельность IPOC, указав: у властей BVI есть «неоспоримые доказательства» того, что за этим фондом и рядом российских телекоммуникационных активов стоит Рейман.

Представитель IPOC Эндрю Митчелл, по данным The Royal Gazette, не стал отрицать в суде, что фонд извлекал выгоду из незаконных действий. Отвечать на запрос журналистов WSJ Митчелл не стал, пояснив, что это запрещено судебными правилами.
Гальмонд не ответил на звонок «Ведомостей».

Игорь Цуканов; Фото: Д.Гришкин. Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru.
http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2008/05/04/587877


«Cybersecurity.ru», 02.05.2008 (00:47). Первое сообщение о результатах суда:
БЕРМУДСКИЙ ИНВЕСТФОНД IPOC ПРИЗНАЛ ФАКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛОЖНЫХ ДАННЫХ В СУДЕ

«По сообщению издания Wall Street Journal, инвестиционный фонд IPOC International Growth Fund Ltd. судом Британских Виргинских островов сегодня был признан виновным в умышленном сокрытии информации и в создании препятствий на пути судебного расследования. Ряд российских и западных СМИ уже неоднократно выдвигали версии, что инвестфонд IPOC через подставных лиц контролируется Министром информационных технологий и связи РФ Леонидом Рейманом.

Ранее полиция Британских Виргинских островов сообщала, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что IPOC "создан для отмывания незаконных доходов, в том числе и доходов Леонида Реймана".

Сегодня юрист, представляющий в суде интересы IPOC, признал, что в 2004 году инвестфонд предоставил ложную и вводящую в заблуждение информацию в отношении источника происхождения 40 млн долларов. В итоге, суд Восточных Карибских островов постановил конфисковать указанные средства, поместив их на специальный депозит, а кроме того оштрафовать IPOC еще на 5 млн долларов.

Wall Street Journal отмечает, что данный факт всплыл в ходе международного юридического разбирательства, целью которого являлось установление владельца 25%-ного пакета акций сотового оператора МегаФон. Напомним, что двумя основными претендентами на четверть Мегафона были Альфа-групп Михаила Фридмана и бермудский фонд IPOC.

История противоборства двух сторон длится уже около 5 лет. В августе 2003 г. структуры “Альфа-групп” приобрели за $295 млн ООО “ЦТ-Мобайл”, владеющее 25,1% акций “Мегафона”. Бермудский фонд IPOC обратился в международные суды, утверждая, что еще до “Альфы” договорился приобрести блокпакет у его прежнего владельца, LV Finance, и оплатил его. В августе 2004 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Женеве подтвердил обоснованность претензий IPOC на 22,3% спорного пакета (5,7% “Мегафона”). А в мае 2006 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе отказал фонду в притязаниях на остальные 77,7% (19,4% “Мегафона”). После серии разбирателств в судах различных инстанций Альфа-групп восстановила контроль над 25%-ным пакетом акций "МегаФон".

Издание Offshore Alert, освещающее деятельность популярных мировых оффшорных зон, отмечает, что небольшой карибский архипелаг Британские Виргинские острова является излюбленным местом российских инвесторов, желающих работать инкогнито, так как местные законы крайне лояльны бизнесу с одной стороны и предусматривают строжайшее соблюдение корпоративной тайны с другой.

Инвестфонд IPOC, как предполагают местные следователи, был значительной степени построен на базе российских денег, полученных в результате взяток и коррупции в высших эшелонах власти. Однако в самом фонде с этим категорически несогласны и в качестве подтверждения своей позиции приводят отчет аудиторской компании Ernst & Young, где утверждается, что средства инвестфонда происходят из легальных телекоммуникационных источников.

Однако в 2006 году WSJ сообщило, что в результате расследования обнаружилось, что некоторые компании, указанные аудиторами, не существовали или не являлись активными. Сегодня IPOC признал, что информация в том отчете была по крайней мере частично фальшивой. Это признание, по мнению юристов, может иметь далеко идущие последствия, так как сразу же возникли вопросы, связанные с операциями Фонда в США, на Бермудских островах и в некоторых других юрисдикциях, где ранее доклад был представлен стороной защиты».
http://www.cybersecurity.ru/news/47496.html


«Rbcdaily.ru», 04.05.2008. Развитие темы:
IPOC ЛИКВИДИРУЮТ. ФОНД ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ДАЧЕ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ

«Бермудский офшорный фонд IPOC признался в Верховном суде Восточных Карибских островов в даче ложных показаний и препятствовании судебному следствию. Теперь фонду придется расстаться с 40 млн долл., источник происхождения которых он утаил в 2004 году, и заплатить 5 млн долл. штрафа. А в 2009 году IPOC и трем участвовавшим с ним в этом деле офшорам предстоит ликвидация.

На прошлой неделе юрист IPOC заявил в Верховном суде Восточных Карибских островов, что в 2004 году фонд предоставил судебным органам ложную информацию о происхождении 40 млн долл. В результате после 17-месячного расследования суд решил конфисковать у IPOC указанную сумму и взыскать с офшора дополнительные 5 млн долл., пишет The Wall Street Journal.

Как выяснилось в суде, четыре года назад IPOC вместе с рядом других бермудских фондов — Lapal, Albany Invest и Mercury Import — предоставил несколько документов с ложной информацией аудиторам Ernst & Young. Отчет о проведенной ими проверке IPOC не раз использовал в качестве доказательства легальности источников своих денежных средств. Этот документ был использован им, когда у суда возникли сомнения в легитимности происхождения 40 млн долл., которые IPOC должен был заплатить в рамках судебных процессов с Altimo, связанных с правами собственности на 25,1% «МегаФона».

В 2003 году LV Finance продала через «дочку» «ЦТ-Мобайл» эту долю в мобильном операторе офшорным структурам, ассоциированным с Altimo. IPOC начал оспаривать сделку в сентябре того же года, утверждая, что она нарушает достигнутое в 2001 году соглашение между фондом и LV Finance, согласно которому IPOC якобы купил и оплатил этот блокпакет. В 2004 го¬ду женевский арбитраж признал права фонда на 5,6% акций, однако в 2006 году цюрихским арбитражем фонду было отказано в притязании на весь пакет. Сегодня IPOC владеет лишь 8% «МегаФона».

Согласно судебным документам, все проходившие по этому делу фонды будут ликвидированы не позднее 2009 года, процесс должен начаться не позднее 31 марта следующего года, что даст им возможность должным образом завершить все свои операции.

По информации бермудской газеты The Royal Gazette, в феврале министр финансов Бермудских островов Паула Анн Кокс и местный верховный суд подписали ходатайство о ликвидации IPOC и связанных с ним фондов, обладающих контрольной долей в «Телекоминвесте» (владеет 31,3% «МегаФона»). «При ликвидации IPOC в первую очередь его активы уйдут кредиторам. А оставшееся перейдет к акционерам фонда», — считает один из источников в инвестиционном сообществе. Связаться с владельцем IPOC Джеффри Гальмондом вчера не удалось.»

Валерия Комиссарова
http://www.rbcdaily.ru/2008/05/04/media/340746


«Newsru.com». 28 апреля 2008 г., 16:29. Что писали об этом скандале за несколько дней до суда:
ДАТСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ И СОВЛАДЕЛЬЦУ "МЕГАФОНА" ГРОЗИТ ТЮРЬМА

«В суде Британских Виргинских островов будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения датчанину Джеффри Гальмонду, называющему себя владельцем активов "питерской" группы связистов, и его бизнес-партнеру, немцу Майклу Норту. Об этом инспектор Королевской полиции Виргинских островов Джефферсон Найт сообщил издающейся на Бермудских островах газете Royal Gazette.

Речь идет о показаниях, которые Гальмонд и Норт в 2003 году дали в суде Виргинских островов по делу "Мегафона". В них Гальмонд назвал себя бенефициаром ряда зарегистрированных на Бермудах офшорных компаний, включая Ipoc, который и пытался отстоять свои права на приобретенные "Альфа-групп" 25,1% акций "Мегафона", сообщает Cnews.

Президентом Ipoc с 2003 года является Майкл Норт, давний бизнес-партнер Гальмонда. В 1997 году Гальмонд тайно приобрел контрольный пакет акций петербургского холдинга "Телекоминвест", в недрах которого впоследствии был создан "Мегафон". Формально акции "Телекоминвеста" были оформлены на Commerzbank, вице-президентом которого был Норт.

В 2000 году Гальмонд зарегистрировал на Бермудах фонд Ipoc, записав на себя 80% его акций. В начале 2001 года все акции Ipoc за $150 тыс. были приобретены швейцарской компанией Gamma Group, после чего Ipoc и заключил ставшее впоследствии скандально известным опционное соглашение на приобретение блокпакета акций "Мегафона".

В ходе судебного противостояния за эти акции "Мегафона" Гальмонд пытался доказать, что именно он всегда был основным владельцем Ipoc и других компаний, входящих в "питерскую" группу связистов. В частности, он представил документ, датированный 13 декабря 2000 года, где житель Санкт-Петербурга Роман Иваницкий признает факт владения им в интересах Гальмонда 100% акций кипрского офшора GG Emergent Markets Advisors, который являлся единственным акционером Gamma Group.

Однако в 2004 году цюрихский трибунал Международной торговой палаты, также рассматривавший иск Ipoc, заподозрил, что данная расписка была фальшивкой: дело в том, что название GG Emergent Markets Advisors появилось на 8 месяцев позже указанной в документе даты, тогда как на тот момент этот офшор назывался Chicester Trading.

А в начале 2006 года от Гальмонда открестились уже и директора Ipoc. В ходе слушаний в Тайном совете при Палате Лордов в Лондоне, где Ipoc пытался обжаловать отказ Виргинского суда в удовлетворении его иска, член совета директоров Ipoc Давид Ханштейн от лица совета директоров этого фонда сделал сенсационное заявление: "Настал момент, когда мы больше не можем придерживаться прежней позиции и называть Гальмонда своим единственным бенефициаром". Ханштейн сослался на ряд изъятых немецкой прокуратурой в офисах Гальмонда документов, в которых упоминается имя высокопоставленного российского чиновника.

Один из таких документов - составленное сотрудниками Гальмонда письмо в Банк Лихтенштейна, сопровождавшее перевод денежных средств между Ipoc и зарегистрированным в этой европейской стране трастом Meridium. В нем содержится просьба не облагать данный перевод налогами, так как обе структуры принадлежат тому же чиновнику. После этого Цюрихский арбитраж признал российского чиновника реальным владельцем Ipoc, и притязания фонда на акции "Мегафона" были отклонены всеми судами. Впрочем, сам Гальмонд продолжил называть себя владельцем Ipoc.

Тем не менее, еще в прошлом году власти Британских Виргинских островов решили предъявить обвинение Гальмонду за введение суда в заблуждение и предоставление ложной информации. Полиция также подозревает Ipoc в отмывании денег, и с целью расследования этого обстоятельства через суд американского штата Делавер обратилась за помощью к правоохранительным органам США.

По словам одного из московских юристов, специализирующегося на международном праве, за лжесвидетельствование на Виргинских островах предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. "Впрочем, в последнее время больше 10 лет никому за такие преступления не давали, наиболее вероятный срок - 5-7лет", - добавляет юрист.

Однако даже если обвинение и будет предъявлено, самому Гальмонду оно вряд ли будет угрожать: по данным источника в одной из компаний, помогавших "Альфе-групп" в борьбе за акции "Мегафона", сейчас Джеффри Гальмонд находится в России».
http://www.newsru.com/finance/28apr2008/galmond.html

«Rmob.ru», 29 апреля 2008 г.:
МОШЕННИК ПЫТАЛСЯ ВЫДАТЬ СЕБЯ ЗА ВЛАДЕЛЬЦА "МЕГАФОНА"

«Дело Великого комбинатора живет в душах благодарных потомков. Неизвестно, читали ли господа Джеффри Гальмонд и Майкл Норт произведения Ильфа и Петрова, но несомненно, что сам Остап Бендер не постеснялся бы назвать их своими друзьями.

Сейчас вышеупомянутым господам грозит обвинение в даче ложных показаний. Речь идет о показаниях, данных Гальмондом и Нортом суду Виргинских островов по делу «Мегафона». Тогда господин Гальмонд назвал себя бенефициаром целого ряда офшорных компаний, зарегистрированных на Бермудах. В их число вошла и компания Ipoc, которая пыталась отстоять право на приобретенные «Альфа-групп» 25,1% акций «Мегафона».

Действительным президентом Ipoc с 2003 года является давний бизнес-партнер Гальмонда Майкл Норт. В результате хитрой сделки через подставные компании пара приятелей заявили, что являются истинными хозяевами компании "Мегафон" и, якобы, владеют контрольным пакетом акций.

Однако в итоге суд заподозрил, что документы, представленные в доказательство, были частью сфабрикованы, а частью покрывали те самые противозаконные махинации.

Сейчас попытки выдать себя за владельца акций «Мегафона» могут стоить датчанину Джеффри Гальмонду свободы сроком на 5-7 лет. Дело за малым - каким-то образом выманить господина Гальмонда из России, где он ведет вполне комфортное существование».
http://www.rmob.ru/news/?news_id=3400


«Взгляд», 28 апреля 2008, 17:12:
СОВЛАДЕЛЬЦУ «МЕГАФОНА» ГРОЗИТ ТЮРЬМА

«Суд Британских Виргинских островов рассмотрит вопрос о предъявлении обвинения в датчанину Джеффри Гальмонду и его бизнес-партнеру Майклу Норту.

В 2003 году они дали показания в суде Виргинских островов по делу «МегаФона». В них Гальмонд назвал себя бенефициаром ряда зарегистрированных на Бермудах оффшорных компаний, включая Ipoc.

Президентом Ipoc с 2003 года является Майкл Норт. В 2000 году Гальмонд зарегистрировал на Бермудах фонд Ipoc, записав на себя 80% его акций. Но, по утверждению бывшего гендиректора фонда Видиа Шармы, половину из этих акций Гальмонд держал в интересах Норта. Впрочем, уже в начале 2001 года все акции Ipoc за 150 тысяч долларов были приобретены швейцарской компанией Gamma Group, после чего Ipoc и заключил ставшее впоследствии скандально известным опционное соглашение на приобретение блокпакета акций «МегаФона».

На суде с «Альфой», когда шла борьба за «МегаФон», Гальмонд назвал себя единственным бенефициаром Ipoc. Но скоро оказалось, что это не так. Еще в прошлом году власти Британских Виргинских островов решили предъявить обвинение Гальмонду за предоставление ложной информации. Полиция подозревает Ipoc в отмывании денег, и с целью расследования этого обстоятельства через суд американского штата Делавер обратилась за помощью к правоохранительным органам США, передает The Royal Gazette»
http://www.vz.ru/news/2008/4/28/163631.html "

 

Источник: www.flb.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com