Правительство обсудит меры по снижению риска отмывания доходов и финансирования терроризма

На модерации Отложенный

Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит законопроект, направленный на снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Основной причиной таких рисков является отсутствие максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с упрощенной идентификацией, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее издание РБК сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.

По словам представителей Росфинмониторинга, отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не соответствует международным нормам в сфере борьбы с финансированием терроризма.

Введение лимита позволит повысить прозрачность банковских операций для контрольных органов.

Ранее Росфинмониторинг уже сообщал о планах обязать банки указывать данные о получателе средств при проведении денежных переводов с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей или аналогичного эквивалента в иностранной валюте.