Deutsche Bank ПОПАЛ ПО ПОЛНОЙ ...

Deutsche Bank заплатит 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) в качестве штрафа за нелегальную схему "зеркальных" операций со счетов в российском подразделении банка,которая позволила вывести из РФ $10 млрд.

Как говорится в сообщении FCA, Deutsche Bank "не смог обеспечить достаточный контроль в целях противодействия отмыванию денег в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года". 

Сумма штрафа является рекордной для дел об отмывании денег в истории FCA и ее предшественника - Управления финансового контроля и надзора (FSA) Великобритании.

Предметом интереса регуляторов были так называемые "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали в 2011-2015 гг. ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка.

FCA насчитало более 2,4 тыс.

таких парных транзакций, которые позволили вывести более $6 млрд из России через Великобританию в такие страны, как Кипр, Латвия, Эстония. Кроме того, были осуществлены "подозрительные односторонние транзакции" на почти $4 млрд, отмечает британское ведомство.

США.

Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег.

Говорится, что через DB проводились незаконные схемы ("зеркальные сделки"), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

По данным американского регулятора, в эти операции были вовлечены не менее 12 лиц .

В отношении германского банка расследование вел также Минюст США.