СБУ рассекретила шесть банков, отмывавших деньги

Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного центра, занимавшегося легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Ежемесячный оборот этого конвертационного центра составлял около $30 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко после совещания с президентом Виктором Ющенко.

По словам Наливайченко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

К делу причастны, в частности, АктаБанк, банк \"Даниэль\", банк \"Юнекс\". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку. По словам Наливайченко, Ющенко намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

Говоря о деятельности конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. По словам главы СБУ, \"к отмыванию средств были причастны банковские учреждения в Киеве и Днепропетровске\".

Наливайченко сообщил, что по результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.

Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн гривен и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн гривен.