«Ъ»: в США могут конфисковать активы сына фигуранта «списка Магнитског

Прокуратура Нью-Йорка направила в суд гражданский иск о конфискации активов, принадлежащих сыну высокопоставленного подмосковного чиновника Денису Кацыву, пишет газета «Коммерсантъ». Этот иск стал первым в рамках принятого американскими парламентариями «закона Магнитского».

Ответчиком по иску заявлена кипрская компания Prevezon Holdings Ltd. и аффилированные американские предприятия, которые записаны на имя Дениса Кацыва. Его отца Петра Кацыва, в прошлом занимавшего посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сейчас руководящего областным управлением по взаимодействию с федеральными органами власти, и деловых партнеров самого Дениса Кацыва американские прокуроры подозревают в причастности к выводу за рубеж 5,4 млрд рублей, полученных мошенническим путем в ходе аферы с выплатами по налогам фонда Hermitage Capital. Интересы Hermitage и представлял скончавшийся в СИЗО юрист Сергей Магнитский.

В данном иске рассматривается лишь малая часть предполагаемой суммы хищения: около 250 млн руб. По данным нью-йоркской прокуратуры, в феврале 2008 года банк «Крайний Север» через молдавские фирмы перечислил эту сумму более мелкими траншами на счет Prevezon Holdings Ltd. Владелец компании Денис Кацыв утверждает, что купил ее только в июне этого же года, и не был в курсе этих операций, однако прокуроры уверены в обратном.

Впоследствии, пишет газета, Кацыв на эти средства открыл несколько компаний в США, которые занялись покупкой элитного жилья и нежилых помещений. Теперь прокуратура хочет конфисковать имущество этих компаний, арестовать их счета и начать следствие против владельцев.

Защита Кацыва утверждает, что сын чиновника стал жертвой клеветы: якобы еще в России лидер межрегиональной общественной организации «Справедливость» Дмитрий Барановский опубликовал в СМИ сообщения о причастности отца и сына Кацывов к отмыванию денег с целью шантажа. Барановского в итоге осудили на 17,5 лет заключения.