Вас предупреждали: На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова
На модерации
Отложенный
Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.
По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.
Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег принятии-депозитов.
Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в-качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.
В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все-депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.
Комментарии
«Незыгарь» опубликовал пост о росте активности финансовой разведки США в странах Европы и ЮВА по сбору информации о десятках тысяч россиян, основной акцент такой работы ведется по «путинской бизнес-элите» [https://t.me/russica2/3864]. В тот же момент я читал материал издания The Daily Beast о связях Прохорова с финансовой прачечной – банком Federal Bank of the Middle East (кипрское отделение) [https://goo.gl/4oxfDP].
Кстати,по закону Роттенберга все его деньги государство Россия возместит за счет бюджета
Комментарий удален модератором
— Расскажи мне о будущем.
Гадалка:
— Вижу ты едешь в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей.
Вижу что эти люди очень рады, они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат «Браво!», у всех очень счастливые лица!
Путин улыбнулся, и говорит: — Ну да. Народ меня любит! А я могу пожать им руки?
— Нет. Крышка гроба закрыта…
Это, конечно, не факт, что при малом мозге мыслительные способности всегда ограничены. Есть исключения. Например, и Стендаль, и Шопенгауэр тоже имели маленькие черепушки...
Когда американцы прихватили Юлю Тимошонку, они дали ей список её несколько сотен счетов по всему миру. Думается, у Прохора счетов не меньше. Так что отделался лёгким испугом.