Банкир арестован ради встречи со следствием

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-гендиректора «Столичной трастовой компании «Союз»» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова, который является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитной организации, которая более 10 лет являлась опорным банком «Роскосмоса».

Решение об аресте Эдуарда Чеснова принималось судом заочно, поскольку правоохранителям пока не известно место нахождение Чеснова. Решение об аресте было необходимо для того, чтобы объявить подозреваемого в розыск, в том числе международный. Таким образом, поиски беглого топ-менеджера могут начаться и по линии Интерпола. Чеснову инкриминируются обвинения сразу по нескольким статьям: мошенничество, в особо крупном размере и участие в преступной группе.

Согласно версии следователей, Эдуард Чеснов являлся доверенным лицом экс-владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, несколько лет возглавлявшего преступную группу, расхищавшую средства вкладчиков. Одним из клиентов банка являлся «Роскосмос», который хранил в Фондсервисбанке порядка $800 млн.

Правоохранители склоняются к выводу, что Чеснов руководил отдельной группой, которая специализировалась на проведение финансовых операций с выведенными из банка деньгами, управлением имуществом, которое было приобретено незаконно, а также учетом и распределением «доходов» между членами группы. Чеснов, действовавший по распоряжению владельца банка, нашел 31 компанию-однодневку, которым было выдано более двухсот кредитов, говорится в материалах дела. В общей сложности на счета фирм-однодневок Фондсервисбанк перечислили 6,7 млрд руб. Кредиты, как утверждает следствие, были заведомо невозвратными и средства члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению».

Еще один эпизод в деле Чеснова касается событий, произошедших осенью 2014 года. Тогда, по версии полиции, Чеснов участвовал в выводе 800 млн руб. Деньги были похищены под видом соглашения, заключенного с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги правоохранители также считают похищенными. В итоге суммарный ущерб от преступных действий, непосредственным участником которых являлся Чеснов, составил 7,5 млрд руб.

Напомним, расследование по делу Фондсервисбанка было начато три года назад. Поводом для его возбуждения стал отказ кредитной организации незамедлительно вернуть «Роскосмосу» его средства, находившиеся на счетах банка. На первом этапе расследования, в деле фигурировала сумма ущерба в 1,38 млрд руб., однако затем она многократно возросла.

Ранее суд смягчил меру содержания владельцу банка Александру Воловнику и первому вице-президенту Петру Ладонщикову, переведя их из СИЗО под домашний арест. Данное решение было принято после того, как следствие предъявило им обвинения в организации преступного сообщества. Главные фигуранты данного дела были арестованы прошлой весной 2017 года, всего же по данному делу проходит 20 человек.

Отметим, что Воловник и Ладонщиков свою вину в инкриминируемых деяниях не признают. Арбитражный суд города столицы в конце прошлого года признал Воловника банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах «Плесецк» и «Байконур».