Почему опасно ссориться с людьми из ближайшего окружения Владимира Путина

Со второй попытки Тверской суд Москвы заочно арестовал Антона Зингаревича, владельца "Энергостройинвест-холдинга" (ЭСИХ) и сына совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Молодой бизнесмен обвиняется в кредитном мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.1 ч. 4) — хищении кредита на 1 млрд рублей, взятого в МТС-банке, и кредита Глобэкс-банка на 1,5 млрд рублей.

А на прошлой неделе был объявлен в международный розыск генеральный директор холдинга "Интарсия" Виктор Смирнов, а его заместитель Дмитрий Соколов отправлен под домашний арест. Эти два уголовных дела имеют одну общую черту: оба они разворачиваются на фоне хозяйственных конфликтов между структурами преследуемых бизнесменов со структурами, принадлежащими влиятельным бизнес-кланам, берущим свое начало с кооператива "Озеро".

Энергичные парни

Антону Зингаревичу вменяется хищение 2,5 млрд рублей, выделенных банками на строительство "Белобережской" электроподстанции для нужд Федеральной сетевой компании ЕЭС (ФСК ЕЭС), находящейся в зоне интересов клана Ковальчуков. По версии следствия, Антон Зингаревич договорился с гендиректором "ЭСИХ" и главой ООО "Инжиниринговый центр "Энерго" (ИЦ "Энерго") Константином Шишкиным, и последний в 2013 году взял у МТС-банка кредит 1 млрд рублей для пополнения оборотных средств ИЦ "Энерго". Кредит возвращен не был: как выяснило следствие, из полученных денег Антон Зингаревич погасил долг перед банком "Санкт-Петербург" и содержал подмосковный хоккейный клуб "Атлант" (принадлежит Антону Зингаревичу с 2013 года). Еще часть денег была передана в виде займа офшору Blaine Overseas Venture ltd, а также была потрачена на покупку векселей офшора Enonoline Overseas Ltd.

В банке "Глобэкс" ИЦ "Энерго" получил 1,5 млрд, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". Кредит был выдан в декабре 2013 года, но через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. По версии следствия, 1,5 млрд рублей "Глобэкса" были переведены в ООО "Сетьстройкомплект", оттуда — в ЭСИХ, после чего были также выведены.

Ходатайствуя об аресте, следователь сообщил суду, что Антон Зингаревич, зная об уголовном преследовании, "скрылся за границу и, по оперативной информации, проживает в США" (по версии защиты, он находится там на лечении). Следствие считает, что, находясь на свободе, бизнесмен может "принять меры к сокрытию принадлежащих ему активов или попытается получить гражданство иностранного государства". В итоге суд заочно арестовал бизнесмена, несмотря на то, что против ареста выступил и банк "Глобэкс", с которым представители обвиняемого заключили мировое соглашение. Теперь предприниматель должен быть внесен в базу Интерпола (пока на сайте организации его нет).

По мнению опрошенных участников рынка, основным интересантом уголовного преследования Антона Зингаревича является семья Юрия Ковальчука, чей сын Борис Ковальчук входит в советы директоров ФСК ЕЭС и ПАО "Интер РАО ЕЭС". Этот бизнес-клан активно борется за влияние в энергетической сфере страны. И когда Антон Зингаревич в 2012 году купил у Evraz Group "ЭСИХ" — одного из крупнейших подрядчиков ФСК ЕЭС по строительству энергомощностей — он тоже вступил в эту борьбу. На его стороне был его отец, Борис Зингаревич, входивший в совет директоров холдинга "МРСК" (правопредшественник "Россетей"). Но в 2013 году он покинул это кресло, и сын остался с влиятельными оппонентами один на один.

Между тем в 2014 году энергоотрасль вошла в глубокий кризис. ФСК ЕЭС сократила инвестпрограмму, а падение рубля сделало нерентабельными все заключенные ранее контракты на строительство мощностей (так как цветные металлы шли на международные рынки, где продавались за валюту). Обязательства по контрактам были сорваны, и "ЭСИХ" оказался на грани банкротства с долгами в 26 млрд рублей (14 млрд по кредитам и 12 млрд по гарантиям).

После этого семья Зингаревичей подверглась атаке сразу с нескольких сторон. Первыми "огонь" открыли подконтрольные Ковальчукам СМИ — Рен-ТВ, Первый и Пятый каналы, выпустившие в начале 2015 года серию репортажей о "захвате" Зингаревичами "половины леса в России", который "сопровождался похищениями людей и убийствами". Затем у миллиардеров начались проблемы со Смольным, который резко затормозил их проект реконструкции здания Конюшенного ведомства под апарт-отель.

Ударили чиновники Ленобласти, попытавшиеся по суду расторгнуть с Зингаревичами договор аренды 40 га в Бронке, где они хотели строить коттеджный поселок. Досталось и давнему партнеру Зингаревичей по группе "Илим" Захару Смушкину, чей проект города-спутника "Южный" также подвергся информационным атакам.

Уголовное дело, по которому сейчас преследуется Антон Зингаревич, изначально было возбуждено в отношении Константина Шишкина, главы ИЦ "Энерго" и "неустановленных лиц". Но в июле 2016 года следователи "установили" нужное "лицо" и заочно предъявили ему обвинение. Тогда же следователи нагрянули с обысками в квартиры и дома Бориса Зингаревича и его родителей, бабушки и дедушки Антона Зингаревича.  

Отреставрировали дело

Уголовное дело в отношении Виктора Смирнова началось на фоне конфликта группы "Интарсия" с кланом экс-главы РЖД Владимира Якунина. По версии следствия, в октябре 2009 года Виктор Смирнов, являясь генеральным директором ООО "Интарсия", заключил с компанией Tristar контракт на капитальный ремонт и реставрацию дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте, под гостиницу Four Seasons. Следователи полагают, что, когда в 2012 году заказчик расторг контракт, подозреваемые представили ему поддельные документы об объемах выполненных работ. В результате они получили более 600 млн рублей.

Этот спор "Тристара" (который связывают с сыном Владимира Якунина Андреем) против "Интарсии" (подконтрольной Геннадию Явнику, протеже бывшего управделами президента Владимира Кожина) тянется уже более 4 лет, причем сумма, фигурирующая в нем, гораздо больше — около 4 млрд рублей. Почти сразу, еще в 2013 году, Андрей Якунин в нем пытался педалировать именно уголовно-правовые рычаги воздействия. До отставки Владимира Кожина в конце 2014 года уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту "причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" (ст. 165 УК РФ) не получало развития. Но с уходом Кожина "Интарсию" потеснили конкуренты (в том числе "Балтстрой" Дмитрия Михальченко), получившие ключевые госконтракты на реставрацию. Тогда же и упомянутое уголовное дело прокуратура Петербурга передала от ГУ МВД в ГСУ Следственного комитета России по Петербургу.

И ведомство Александра Клауса оправдало доверие: дело было переквалифицировано в "мошенничество", и были установлены фигуранты — Виктор Смирнов и его заместитель Дмитрий Соколов. Причем избрание меры пресечения Соколову в виде домашнего ареста совпало с заседанием 9-го апелляционного арбитражного суда 24 июля по иску о взыскании с "Интарсии" в пользу "Тристара" 4 млрд рублей (суд первой инстанции в апреле 2015 года в этом иске отказал, и апелляция рассматривала жалобу заказчика почти 1,5 года). А объявление в международный розыск Смирнова совпало с датой следующего заседания — 27 июня. И наконец, накануне, 3 августа, апелляционный суд отменил решение суда и вынес новый судебный акт по делу.  

Несмотря на то что сам Владимир Якунин в прошлом году был отставлен с поста руководителя ОАО "РЖД" и отказался от почетной отставки в виде кресла в Совете федерации - то есть явно отдалился от президента Владимира Путина, - эта история началась еще тогда, когда Владимир Якунин пребывал в полной силе, и показывает, что члены кооператива "Озеро" бывшими не бывают.

Не судись с богатым

Впрочем, формула "не судись с друзьями президента и их родственниками" подходит и к некоторым другим историям уголовного преследования бизнесменов в Петербурге. Так, Александр Сабадаш, осужденный за мошенничество с возвратом НДС при строительстве его пеллетного завода "Выборгская лесопромышленная корпорация", до конца 2014 года контролировал через менеджмент финансовые потоки ПАО "Ленэнерго" и уже брал контроль над ПАО "МРСК Северо-запада", успешно конкурируя за влияние с кланами Игоря Сечина (Россети) и Ковальчуков. После его ареста и коллапса банка "Таврический" это влияние сошло на нет, а его протеже, экс-гендиректор "Ленэнерго" Андрей Сорочинский, сейчас тоже является подсудимым по уголовному делу о превышении полномочий.

Да и занявший место "Интарсии" Геннадия Явника на рынке реставрации Дмитрий Михальченко, арестованный этой весной по обвинению в контрабанде ящика столетнего коньяка на 3 млн рублей, тоже имеет противников из первых эшелонов власти.