Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Юлия Латынина: банда налоговозвратчиков

Юлия Латынина: банда налоговозвратчиков

В 2005-м инвестиционный фонд Hermitage удачно вложился в рынок акций Газпрома и заработал несколько миллиардов. Во всяком случае, только налогов на прибыль компании Hermitage в том году заплатили на 250 млн долларов (понятно, платили по минимуму).

В 2006-м глава Hermitage Уильям Браудер впал в немилость: говорят, залупился на «Сургутнефтегаз». На Браудера завели уголовное дело, и 4 июня 2007 года опер Артем Кузнецов провел в его офисе обыск.

У опера Кузнецова был знакомый, уголовник и убийца Виктор Маркелов. (Они вместе фигурируют в уголовном деле по факту похищения бизнесмена Федора Михеева, которого вывели с допроса и посадили в машину к похитителям.) В ходе обыска опер Кузнецов изъял печати и уставные документы трех браудеровых «мартышек» (липовые фирмы), через которые шла торговля акциями: «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд».

Печати и уставные документы попали потом к Виктору Маркелову, который позже, вместе с сообщниками, организовал к «Парфениону», «Махаону» и «Рилэнду» фиктивые иски. Эти иски к самим себе банда проиграла в судах, у «мартышек» получились убытки, и банда подала в налоговые инспекции № 28 и № 25 на возврат 5,4 млрд руб. переплаченных налогов.

Примечательно, что банда украла налоги уже после того, как в октябре 2007-го юристы Браудера обнаружили аферу, узнали из сайта Санкт-Петербургского арбитражного суда о фиктивных исках и потребовали возбудить уголовное дело. Но уголовное дело возбудили на них самих, а в декабре 2007 года налоговые инспекции № 28 и № 25 вернули налоги на следующий рабочий день после подачи заявлений.

Опер Кузнецов после этой истории стал тратить по миллион долларов в год; родтвенники следователя Карпова обзавелись завидными недвижимостью и авто, но самая замечательная история произошла с дамами из налоговой инспекции № 28. Две заместительницы Ольги Степановой, начальницы инспекции, Елена Анисимова и Ольга Царева, купили себе по вилле в Дубае в одном и том же комплексе, и в том же комплексе купил себе виллу Владлен Степанов, утверждающий, что он развелся с г-жой Степановой аж в 1992 году. При этом деньги за все три виллы поступили с одного и того же счета.

Ни вышеперечисленные опера, ни, тем более, уголовник Маркелов не обладали финансовым know-how для подобных афер. Таким умением, возможно, обладал Дмитрий Клюев, хозяин отмывочного Универсального банка сбережений, на который и были переведены деньги. В свое время Клюев даже был арестован за попытку украсть у «Металлоинвеста» акции Михайловского ГОКа, но освобожден, в том числе, видимо, из-за связей в ДЭБ ФСБ.

Уильям Браудер поднял шум по поводу украденных из бюджета 250 млн долларов. Следователи в ответ заявили, что деньги украл сам Браудер, при этом ни к Клюеву, ни к Степановой, ни к Анисимовой, ни к Царевой, ни к Кузнецову, ни к Карпову у следствия претензий не было. Один из юристов Браудера, Сергей Магнитский, не захотел бежать из России, был арестован и умер в тюрьме.

Но это еще не все.
Как удалось установить «Новой Газете» в ноябре 2011 года, 5,4 млрд руб. - это был не единственный возврат налогов мошенникам, который подмахнула экс-супруга Владлена-который-испытывает-горечь.

В 2006 году по точно такой же схеме налоговые инспекции № 25 и № 28 вернули 2,9 млрд руб. двум компаниям, ООО «Селен Секьюритиз» и ООО «Финансовые инвестиции», которые принадлежали до этого «Ренессанс капиталу».

Как и Браудер, «Ренессанс» заработал огромные деньги на либерализации рынка акций Газпрома, с той только разницей, что у «Ренессанса» этих компаний не крали, а он сам продал их как ненужный мусор, под ликвидацию. Каким образом Клюев мог получить доступ к этим компаниям, вполне понятно: он приятельствовал с экс-начальником СБ «Ренессанса» Юрием Сагайдаком и, собственно, через Сагайдака-то и был вовлечен экс-предсовдиром «Ренессанса» Олегом Киселевым в историю с Михайловским ГОКом.
Но это еще не все: выяснилось, что в 2007 и 2008 годах госпожа Степанова подписала еще несколько документов на возврат уже НДС общей суммой в 1,6 млрд руб. неким ООО «Техпром» и ООО «Торговый дом «Аркадия». Во всех случаях деньги были возвращены через день после подачи заявления. Во всех случаях они ушли на счета клюевского УБС.
Но и это еще не все.

Теперь выясняется, что в 2009-м и 2010-м госпожа Степанова (инспекция № 28) и госпожа Химина (инспекция № 25) наодобряли возврата заведомо липовым фирмам НДСа на 11, 2 млрд рублей. Правда, на этот раз большая часть денег ушла не в УБС (помойки так долго не живут), а в новый Бенефит-банк, принадлежащий, по всем признакам, тому же Клюеву.
Напомню, что Магнитский умер в камере 16 ноября 2009 года. Вопрос: если похитителем 5,4 млрд руб. является Сергей Магнитский, то как он ухитрился украсть еще 11,2 млрд руб. после ареста и смерти? Еще раз: имел место серийный возврат налогов и до, и во время, и после смерти Магнитского. Налоговые Чикатило просто не могли остановиться.

В свое время, когда я начинала еще только писать об этом деле и Магнитский был жив, меня поразило, что банда налоговозвратчиков провернула свое преступление, несмотря на то, что их уже засветили и подняли тревогу. Но это что! Уже шум стоит вселенский, уже Магнитский умер, уже «список Кардина» - а они продолжают воровать точно по той же схеме и та же самая Ольга Степанова, экс-муж которой испытывает горечь, подписывает бумаги о возврате НДС.
Теперь самый интересный вопрос: как все это объяснить?

Объяснение первое: это некая схема обналички бюджета, одобренная на самом верху. Это объясняет полную безнаказанность банды налоговозвратчиков, но непонятно: при чем здесь какие-то клюевы, паленые банки? Зачем поручать исполнение схем, одобренных на высшем уровне, убийце Маркелову?

Объяснение второе: это просто частная банда, углядевшая финансовую opportunity. Тогда это объясняет и Клюева, и уголовника Маркелова, но не объясняет запредельной безнаказанности и фантастического административного ресурса, который позволяет налоговозвратчикам совершать серийный возврат налогов даже тогда, когда из-за них тычут пальцем в Путина и Медведева.
И вот я подумала, что этот феномен можно объяснить, если предположить существование некой теневой корпорации. Вот как у Лаки Лучиано, Багси Сигела и Мейера Лански была Murder, Inc., так у этих есть Serial Tax Refund, Ltd. У этой корпорации есть очень высокопоставленные акционеры, есть менее высокопоставленные, есть менеджеры - тот же Клюев, есть совсем уже уборщики типа убийцы Маркелова.

А разница Murder, Inc и банды налоговозвратчиков заключается в том, что, как ни были могущественны ее акционеры Сигел, Мейер и Лански - они никогда не занимали должности, ну, скажем, главы IRS, а потом - United States Secretary of Defence?

Источник: ej.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}
Loading...

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (15)

andres555

комментирует материал 09.04.2012 #

В этом конфликте "вор и вора дубинку украл".

Кстати, а "говорят, залупился на «Сургутнефтегаз»"... Если бы я так написал в посте, то меня бы удалили, а то и заблокировали. Видно "что позволено Юпитеру, то не позволено быку..."

user avatar
Uefymbym

отвечает andres555 на комментарий 09.04.2012 #

Неприятная женщина... Ей Кандолиза Райс медальку вешала и премию дала... этим все сказано...

Пишет запутанно, как всегда всех переплетет...

Юля, а не проще было сказать:"Весь мир бардак , все люди бл...ди..."?

user avatar
RamzesIV

отвечает Uefymbym на комментарий 09.04.2012 #

Я думаю тем у кого одна извилина и та прямая, вообще не надо ничего читать, а то всё получается Гос. деп виноват.

user avatar
eltv1

отвечает RamzesIV на комментарий 09.04.2012 #

а,если их в стране 63%?...они везде и тут в первых рядах...правда по заданию,а так бы водку пили от ненадобности личности...

user avatar
Александр Докучаев

отвечает andres555 на комментарий 09.04.2012 #

"залупился" в данном случае, да и историческо-семантически - не от слова "залупа".



залупить, из за- + лупить, формы, родств. русск.-церк.-слав. вылупитися, болг. лу́пя «сдирать кожицу (с плода), вылупляться из яйца», сербохорв. лу̏пити «колотить», словенск. lúpiti «лупить, сдирать, шелушить», чешск. loupiti «очищать, лущить; грабить, опустошать», польск. łupić, łupię «лупить, грабить, бить», в.-луж. łupić «драть, лущить», н.-луж. łupiś. Отсюда лу́па «струп». Знач. «бить» неотделимо от «лупить, чистить, грабить». Родственно лит. ар-lаuрýti «обобрать», laupýti «лупить», латышск. làupi^t «обдирать, грабить», лит. lùpti, lupù, lupaũ «драть», латышск. lupt — то же, lupina^t — то же, др.-инд. lōрауаti «ранит», далее, возм., греч. λύπη «печаль, скорбь», λυπρός «скорбный, печальный, жалкий», готск. laufs, др.-в.-нем. loub «листва», др.-в.-нем. louft «кора, лыко»

user avatar
sdalker

комментирует материал 09.04.2012 #

Путинским троллям, понятно, не понравится, но всё верно пишет, молодец.

user avatar
loshara2

отвечает sdalker на комментарий 09.04.2012 #

А что им тут может понравится? Воры перегоняют налоговые деньги на Запад - то есть впрямую работают на этот самый запад. Разве выборы не признали за базу НАТО. Они одобрили воровскую фальсификацию и разрешили воровать, а за это воры распродают страну оптом и в розницу. Нас еще много чудных открытий ждет. Хотелось бы услышать кваканье Бастрыкина или Чайки по этому поводу - какие-нибудь объяснения метафизическим исчезновениям денег и сказочному обогащению их сотрудников.

user avatar
025SU

комментирует материал 09.04.2012 #

Бизнес на возрате НДС - это давно известный бизнес налоговиков. Бюджет он же государственный, а значит - ничей. И из него можно тащить сколько сможешь. При чем все знают как и кто ворует. Но при этом наказанных нет. Всеобщая универсальная кормушка для чиновников?

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland