Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

 

Автор: Юрий Князев
Источник: theins.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (105)

Андрей Александров

комментирует материал 20.05.2019 #

Правильно , чего там мелочиться ... Отмывать так уж отмывать .

no avatar
Василий Котов

отвечает Андрей Александров на комментарий 20.05.2019 #

Члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), предположительно, были замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank.
Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".
Berlingske решила проверить эту информацию и связалась с несколькими осведомленными источниками. Из их слов следовало, что указанная информация относится к "определенному кругу лиц, в числе которых бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ".
Подробнее: https://www.newsru.com/world/27feb2018/putinbank.html

no avatar
Старик Яков

отвечает Василий Котов на комментарий 21.05.2019 #

Сам Вова, конечно, чист как стеклышко

- Но, как говорится: "в семье не без урода!"

no avatar
Валерий М.

отвечает Старик Яков на комментарий 21.05.2019 #

Смотрите Красную Линию и будете знать правду.



Темы дня (20.05.2019)

user avatar
Павел К

отвечает Валерий М. на комментарий 21.05.2019 #

Комментарий удален модератором Newsland

no avatar
tatra

отвечает Павел К на комментарий 21.05.2019 #

Да чем вы ,враги коммунистов ,можете оппонировать ? Ни один из вас не способен на элементарные дискуссии . У вас все 30 лет вашей хваленой "свободы слова "-это злобствование против коммунистов и их сторонников ,и трусливый скулеж ,что сами вы всегда и ко всему "ни при чем ".

user avatar
Фёдор71

отвечает Павел К на комментарий 21.05.2019 #

Мне, антисоветчику, такое не пиши.
Те коммунисты, были просто ангелы, в сравнении с нынешними ненасытными ворами.
А народа, в России нет. Разобщенное население, которое разбросано по огромной территории, вообще никак не влияет на воровскую вертикаль путина.

user avatar
МУСТАФА

отвечает tatra на комментарий 21.05.2019 #

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд
_____________________________

- ВоФка считает себя умнее других - Всё бабло по сусекам заныкал - У братьЁв, затьёв, дочерям, соседям и даже со своей старухой развёлся))))

Это т метод "жирафа, который голову в песок зарыл и думает, что спрятался не видит только слепой! Все его эти т.н. мудрые финты всем известны и даже детям, кроме номерных андреек путиноидных и ежели бы у кого желание появилось, то его за его голый зад, что из песка торчит в любой момент при необходимости с треском под фанфары вытащат)))



- Пока просто народ не добрался до его задницы, а западу и США это не надо, потому как ВоФка и его братва пашут как рабы на галерах на них и работают ударно согласно Плана Даллеса ( чит. План Путина) супротив России, за счёт России на разрушение России!!!

- Однако боженька не фраер - Он всё видит - всю его - мерзопакостную деятельность в комп заносит и на Высшем суде ему все цифири предъяву в лицо бросит!!!

- Хотелось бы, дожить до того времени, когда народ доберётся до его и енго братвы задниц, и своими руками всю эту питерскую паразитическую гнил вытащили за этот зад и привлекли к Ответственности НАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ по сталинским меркам по ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ!!!

user avatar
Валерий М.

отвечает Павел К на комментарий 21.05.2019 #

Путиноид, твоей власти недолго осталось существовать.



Срочно! Бизнесмен ГРУДИНИН РАЗОРЁН, встречайте несгибаемого борца с peжимoм, которому нечего терять

user avatar
Сергей Шапцев

отвечает Павел К на комментарий 21.05.2019 #

Ни хера себе 230 лярдов скоммуниздили!!!Поэтому Медведев и сказал : А ПРОСТО ДЕНЕГ НЕТ!!!И все через проклятые капиталистические банки проводят - ТАМ надежнее... Нет чтоб через родного Грефа!!!

no avatar
Skorpion911

отвечает Павел К на комментарий 21.05.2019 #

А почему некоторые кандидаты в депутаты и в президенты трусливо отказываются от дебатов? Эту особенность вы тоже называете демократией ?

user avatar
Zadum4ivyi

отвечает Старик Яков на комментарий 21.05.2019 #

Знаете, я вот иногда думаю - вот бы их энергию, пронырливость, соображалку, деловую хватку - да на БЛАГО СТРАНЫ!!!! На наполнение бюджета, на развитие производства, на медицину, науку, социалку...

Вот где бы тогда была бы та Америка?

user avatar
Андрей Сидоров

отвечает Василий Котов на комментарий 21.05.2019 #

Главное слово...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО....)))))))))))))Ну что может быть смешнее??

no avatar
Андрей Романович

отвечает Василий Котов на комментарий 21.05.2019 #

Этот Игорь - интересный перец, безнаказанно влезающий во всевозможные афёры, даже финансовые пирамиды крышевал именем Путина. Яблоко от яблони и в одном поле ягодки, как два сапога - пара.

user avatar
Изекеиль Шниперсон

отвечает Андрей Александров на комментарий 20.05.2019 #

ЧЕСНЫЙ, ЯКО БРАТ ЯВО ВОЛОДИМЕР

no avatar
[email protected]

отвечает Изекеиль Шниперсон на комментарий 21.05.2019 #

И чего ТРАМП корячится за свои 200 тысяч???
Приезжай в Москву - получишь 200 миллиардов!!

user avatar
Добрыня

отвечает Андрей Александров на комментарий 21.05.2019 #

"По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн."

Для того, чтобы отмыть 230 млрд потребовалось бы приблизительно 31 год при условии, что банк пахал бы без выходных еще со времен СССР. И это, не говоря о том, что в год отмывалась сумма около 1/3 всего ВВП Эстонии, а если брать лет 25 тому назад, то и нескольких ВВП .
Эстонцы не были бы эстонцами, если бы это заметили и разоблачили раньше.
Для поржать - статья хорошая. )))

no avatar
Сергей Шапцев

отвечает Добрыня на комментарий 21.05.2019 #

Дык эт только в Эстонии!!!А исчо Панама есть, Виргинские какие то острова и УЙМА мест для бабла!!!Лишь бы оно было!!!Вона некто молодой Шамалов явойную дочку взял замуж - и нате вам 3 лярда зелени из воздуха на свадьбу!!!А развелси, ДУРАК, - отобрали ВСЕ!!!Так что деньги есть, да не про нашу честь...

no avatar
Добрыня

отвечает Сергей Шапцев на комментарий 21.05.2019 #

Да, дела... А как ты думал? Детей-то кормить надо? Если верить либероидным СМИ, то Кабаева от него каждую неделю рожает. Представляешь сколько ртов?

no avatar
murzilka2015

отвечает Андрей Александров на комментарий 21.05.2019 #

Брат президента вне подозрений, а те, кто его пытаются подозревать, мечтают о нарах.

user avatar
Хренатебенадо

комментирует материал 20.05.2019 #

...участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.

Вот это сумма,вот это масштаб, четверть триллиона зелёных почти. Ахринеть! 😡

user avatar
[email protected]

отвечает Хренатебенадо на комментарий 21.05.2019 #

До 20 миллионов - в день, в год - 7 миллиардов.
230 миллиардов делим на 7 миллиардов - получаем 33 года.
ЭСТОНЦЫ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ??? ТУПЫЕ???

user avatar
vegod

комментирует материал 20.05.2019 #

Такова борьба с коррупцией по Путину.Когда-то Ли Куа Ю сказал"У меня было два пути: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй путь".

user avatar
ahnenerbe61

комментирует материал 20.05.2019 #

Путин в отставку подаст. Его честь уронил родственник, который работал по протекции. Наконец в России хоть какие-то перемены начнутся

user avatar
мы с котиком

комментирует материал 20.05.2019 #

Если эстонский банк кончился, значит кончились деньги.
А без денег оне не умеют, хабаловский синдром: без денег ты нихто - ни тебе сисек, ни тебе писек накачать не за что.

user avatar
[email protected]

отвечает мы с котиком на комментарий 21.05.2019 #

Эстонцам мечтать не вредно.
А пока они мечтали - Наебулина перевела 24 августа 2018 году в Америку более 108 миллиардов долларов из своего кабинета вместе с двумя первыми замами Тулиным и Поздышевым в час ночи.
А потом ПО СЕКРЕТНОМУ ХОДУ они ушли из здания госбанка!
ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО. Ни 127 пожарных, ни 300 следователей.
А вскоре ОНА оказалась в здании МВФ и там 1,5 часа корячилась,
рассказывая КАК ОНА ДУШИТ российскую экономику.
Весь мир работает за 5 процентов прибыли (банки дают деньги
по 1-2 процента, а у нас СБЕРБАНК всем навязывает по 26 процентов
при инфляции в 3 процента). Только 3 процента хозяев МОГУТ РАБОТАТЬ
без привлечения денег со стороны.
А у нас денег море - но Наебулина и Греф не дают на развитие!

user avatar
Андрей Сидоров

отвечает [email protected] на комментарий 21.05.2019 #

Сам Путин лично за штурвалом летает каждую ночь в Женеву...Один...чтоб никто не догадался...и на такси мешки с баблосами таскает в подземные казематы))))

no avatar
NeлегаL

отвечает Андрей Сидоров на комментарий 21.05.2019 #

За каким штурвалом милочка?))))))) суперджета?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) или камаза с запасными педальками???))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

user avatar
Sphinx-616

комментирует материал 20.05.2019 #

Если в одной связке прозвучали такие слова, как "обнал" и "Эстония", то логика вполне позволяет привязать сюда и ещё одно преступление - убийство в 2006 году первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова.

По слухам, он был убит после того, как выявил:
1) Канал обнала вывода из России и сотен тысяч долларов;
2) Через Эстонию.
... и пытался пресечь эту лавочку.

Ничего не утверждаю.
... просто памятью бог не обидел, вот и сложилась ассоциация.

user avatar
Андрей Сидоров

отвечает Sphinx-616 на комментарий 21.05.2019 #

По слухам?? Каким? Кто? Когда? Где?

no avatar
шхуна

комментирует материал 21.05.2019 #

путины честнейшие люди, элита честности,вы все врете!!!!!) они вот сахер сколько в цене анрейки не поднимали чтобы ашановский самогон варил дешевый) забота об стаде будлячем своем какая ахренеть)
а умирающих с голоду укров 3 мильоена присоеденили крымских,правда им цены потом на все в 2 раза подняли..ну и что, это все сука трамп виноват)

user avatar
Vasilii Bessonov

комментирует материал 21.05.2019 #

лучший сайт знакомств в вашем городе https://girls-sex-list.com/smBmWDNF

no avatar
Yurii Zhuk

комментирует материал 21.05.2019 #

А дочка Путина куда пропала? Тут лет етак пять гуляла, офшоры прятала. Теперь брат выплыл.. Бля ребята если уже что то закидываете ток по давайте конкретику.... Имена,фамилии, банки, счета... Чтоб можно своевременно снять, и забыть... АиВы так невзначай... Толи с пальца, толи с члена высасываете. И на тебе верь Вам. Несерьйозно. Вашы спонсоры теряют время и деньги.

no avatar
NeлегаL

отвечает Yurii Zhuk на комментарий 21.05.2019 #

Конкретику?))) почему в марте 2018 пенсфонд был ок, а в августе того же 2018 там мог бы (если не повысить пенсвозраст) наступить коллапс?)))) Кто тут потерял время и деньги?))) чьи спонсоры?))))) или это абы невзначай?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

user avatar
trolll

комментирует материал 21.05.2019 #

странно, почему его не заподозрили в например тайно благотворительности?

user avatar
Eduard Matrosov

комментирует материал 21.05.2019 #

ни в коем случае не останавливаться, а рыть и рыть, бабло бесследно не исчезает, следы остаются всегда. Партнёры, покажите нам лицо нашей хунты, нам самим ничего не сделать, чайки и вся писдобратия прикормлены на молчание

no avatar
Андрей Сидоров

отвечает Eduard Matrosov на комментарий 21.05.2019 #

И ведь при этом как то умудряются строить мосты заводы самолёты дома дороги корабли...повышать пенсии и зарплаты...А вот на Окораине всё наоборот...Никто не ворует...вооще...и голодранцы в гавне)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

no avatar
Сергей Шапцев

отвечает Андрей Сидоров на комментарий 21.05.2019 #

Там давно ВСЕ украли!!!Янукович САМОСВАЛ бабла увез!!!

no avatar
Котофей Иваныч

отвечает Сергей Шапцев на комментарий 21.05.2019 #

50 "Камазов" с долларами, если быть точнее :-)))

user avatar
Андрей Сидоров

комментирует материал 21.05.2019 #

Что то как то даже математически не сходится....20 млн в день ...всего 230 млрд...и 11 месяцев))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Это как....????Откровенная лажа)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Ну что может быть смешнее)))))))))))))))))))))))))))),,,,?

no avatar
Павел К

комментирует материал 21.05.2019 #

Комментарий удален модератором Newsland

no avatar
slavaor2010

комментирует материал 21.05.2019 #

Зять Трампа спер 100500 триллиардов. Об этом сообщил Джон Смит. Попробуйте опровергнуть.

user avatar
Серж Смирнов

комментирует материал 21.05.2019 #

Спалился родственник... Теперь вся надежда на братана. Русские свои не бросают.

user avatar
Лаврентий Беррия

комментирует материал 21.05.2019 #

=Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало=

Тогда возможно эта история бред наркомана, был отмыв денег или нет, может решить только суд, а суда не было, а значит статья лживая.

user avatar
VAL90000

комментирует материал 21.05.2019 #

Андрей Сидоров

отвечает Василий Котов на комментарий сегодня в 04:25 #

Главное слово...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО....)))))))))))))Ну что может быть смешнее??


Дрюня, смешнее можешь быть только ты)))))))

user avatar
gusaroff

комментирует материал 21.05.2019 #

То,что бабло отмывалось именно в эстонии известно давно. Одно то, что микрогосударство вело себя откровенно нагло против России, говорит о не совсем чистых схемах и махинациях высшего состава.

user avatar
khan48

комментирует материал 21.05.2019 #

у Путина безупречное алиби: он в это время в хоккей играл.

user avatar
Eduard Matrosov

комментирует материал 21.05.2019 #

Проф. Преображенский
А вы представляете, в какой ярости будет Путин, когда узнает, сколько он сам украл?

no avatar
pedant71

комментирует материал 21.05.2019 #

Если у какого-то рядового полковника ФСБ нашли 12 млрд. рублей... То что уж говорить про Путина и его ближайшее окружение...

user avatar
Виктор Волосатов

комментирует материал 21.05.2019 #

Брат за брата не отвечает?

no avatar
Voxpop

отвечает Виктор Волосатов на комментарий 21.05.2019 #

А чьи деньги он отмывал ? Такие суммы !!!

user avatar
NeлегаL

комментирует материал 21.05.2019 #

Ура! кризис закончился)))))))))))

35 минут назад, источник: Фонтанка
«Сколько отняли, столько и вернули». Чиновникам Кремля восстановили урезанные из-за кризиса зарплаты
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года «антикризисным» указом Владимира Путина. Об этом 21 мая пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Это решение было вызвано «текущей экономической конъюнктурой» — трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций, пояснял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

https://news.mail.ru/society/37350217/?frommail=1

user avatar
Voxpop

комментирует материал 21.05.2019 #

У Путина нашли 230 миллиардов долларов, которые он отмывал через своего брата.
Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка.
источник : http://rusjev.net/2019/05/21/u-putina-nashli-230-milliardov-dollarov/

user avatar
васисуалий лоханкин

комментирует материал 21.05.2019 #

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена.
=================а шпили там красивые?
===доктора уже в пути...

no avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland