Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд
Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.
Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.
Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании.
Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.
В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.
Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.
О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».
Источник: https://theins.ru/news/157298?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".
Berlingske решила проверить эту информацию и связалась с несколькими осведомленными источниками. Из их слов следовало, что указанная информация относится к "определенному кругу лиц, в числе которых бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ".
Подробнее: https://www.newsru.com/world/27feb2018/putinbank.html
Для того, чтобы отмыть 230 млрд потребовалось бы приблизительно 31 год при условии, что банк пахал бы без выходных еще со времен СССР. И это, не говоря о том, что в год отмывалась сумма около 1/3 всего ВВП Эстонии, а если брать лет 25 тому назад, то и нескольких ВВП .
Эстонцы не были бы эстонцами, если бы это заметили и разоблачили раньше.
Для поржать - статья хорошая. )))
Приезжай в Москву - получишь 200 миллиардов!!
- Но, как говорится: "в семье не без урода!"
https://www.youtube.com/watch?v=u8L-gpXrzWE
Темы дня (20.05.2019)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
На зону поголовно переселять нужно.
Главарей расстрелять.
https://www.youtube.com/watch?v=qpEc-htj980
Срочно! Бизнесмен ГРУДИНИН РАЗОРЁН, встречайте несгибаемого борца с peжимoм, которому нечего терять
П**дец русскому языку,простите.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
_____________________________
- ВоФка считает себя умнее других - Всё бабло по сусекам заныкал - У братьЁв, затьёв, дочерям, соседям и даже со своей старухой развёлся))))
Это т метод "жирафа, который голову в песок зарыл и думает, что спрятался не видит только слепой! Все его эти т.н. мудрые финты всем известны и даже детям, кроме номерных андреек путиноидных и ежели бы у кого желание появилось, то его за его голый зад, что из песка торчит в любой момент при необходимости с треском под фанфары вытащат)))
- Пока просто народ не добрался до его задницы, а западу и США это не надо, потому как ВоФка и его братва пашут как рабы на галерах на них и работают ударно согласно Плана Даллеса ( чит. План Путина) супротив России, за счёт России на разрушение России!!!
- Однако боженька не фраер - Он всё видит - всю его - мерзопакостную деятельность в комп заносит и на Высшем суде ему все цифири предъяву в лицо бросит!!!
- Хотелось бы, дожить до того времени, когда народ доберётся до его и енго братвы задниц, и своими руками ...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Те коммунисты, были просто ангелы, в сравнении с нынешними ненасытными ворами.
А народа, в России нет. Разобщенное население, которое разбросано по огромной территории, вообще никак не влияет на воровскую вертикаль путина.
Человек, стал ближе к своему электорату.
Он, теперь не буржуй, а свой в доску парень.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Со вторым Вашим утверждением невозможно спорить.
Вот где бы тогда была бы та Америка?
Вот это сумма,вот это масштаб, четверть триллиона зелёных почти. Ахринеть! 😡
230 миллиардов делим на 7 миллиардов - получаем 33 года.
ЭСТОНЦЫ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ??? ТУПЫЕ???
А без денег оне не умеют, хабаловский синдром: без денег ты нихто - ни тебе сисек, ни тебе писек накачать не за что.
А пока они мечтали - Наебулина перевела 24 августа 2018 году в Америку более 108 миллиардов долларов из своего кабинета вместе с двумя первыми замами Тулиным и Поздышевым в час ночи.
А потом ПО СЕКРЕТНОМУ ХОДУ они ушли из здания госбанка!
ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО. Ни 127 пожарных, ни 300 следователей.
А вскоре ОНА оказалась в здании МВФ и там 1,5 часа корячилась,
рассказывая КАК ОНА ДУШИТ российскую экономику.
Весь мир работает за 5 процентов прибыли (банки дают деньги
по 1-2 процента, а у нас СБЕРБАНК всем навязывает по 26 процентов
при инфляции в 3 процента). Только 3 процента хозяев МОГУТ РАБОТАТЬ
без привлечения денег со стороны.
А у нас денег море - но Наебулина и Греф не дают на развитие!
Комментарий удален модератором
По слухам, он был убит после того, как выявил:
1) Канал обнала вывода из России и сотен тысяч долларов;
2) Через Эстонию.
... и пытался пресечь эту лавочку.
Ничего не утверждаю.
... просто памятью бог не обидел, вот и сложилась ассоциация.
а умирающих с голоду укров 3 мильоена присоеденили крымских,правда им цены потом на все в 2 раза подняли..ну и что, это все сука трамп виноват)
Зачем партнерам сдавать партнеров?
Комментарий удален модератором
Тогда возможно эта история бред наркомана, был отмыв денег или нет, может решить только суд, а суда не было, а значит статья лживая.
отвечает Василий Котов на комментарий сегодня в 04:25 #
Главное слово...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО....)))))))))))))Ну что может быть смешнее??
Дрюня, смешнее можешь быть только ты)))))))
А вы представляете, в какой ярости будет Путин, когда узнает, сколько он сам украл?
35 минут назад, источник: Фонтанка
«Сколько отняли, столько и вернули». Чиновникам Кремля восстановили урезанные из-за кризиса зарплаты
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года «антикризисным» указом Владимира Путина. Об этом 21 мая пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Это решение было вызвано «текущей экономической конъюнктурой» — трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций, пояснял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
https://news.mail.ru/society/37350217/?frommail=1
Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка.
источник : http://rusjev.net/2019/05/21/u-putina-nashli-230-milliardov-dollarov/
=================а шпили там красивые?
===доктора уже в пути...