В России подготовят новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Власти России выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Для отработки соответствующего механизма при ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, пишет «Коммерсантъ».
Механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом. К ключевым факторам риска отнесены личность клиента, территория проведения операций и их содержание.
В частности, как пояснил источник издания, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств. «Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях, — отметил он. — В случае ранения им понадобится лечение, и с учетом того, что обратиться в госпиталь они не могут, им приходится приобретать лекарства».
Второй критерий — характеристика самого клиента, например, его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения.
Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков.
Разработка мер по выявлению подозрительных операций началась по итогам нескольких экстренных совещаний Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в связи с обострением террористических угроз, в том числе после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом и терактов в Париже.
Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием на этапе эксперимента будет лишь повышенное внимание компетентных органов. В будущем финансовые организации могут непосредственно принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов, в том числе прибегать к блокировке средств и расторжению договора банковского обслуживания.
Источник: http://lenta.ru/news/2016/03/24/bank/
Должны быть инициативные группы, которые бы систематически проводили обыски у кандидатов в террористы, на предмет антиправительственных дейсвий, готовящихся провокаций и тер.актов.
Правда многие из них пока вернулись назад, чтобы отсидеться пока рублёвое бабло из России можно будет опять выгодно конвертировать в валюту и вывозить в места расплода этих жуков скоробеев.
"С чем бороться будем я не пойму?"
============================
да! пригляделся я ..и действительно
________________________________
Шедеврально.
Их незаконную деятельность опекает такой же беспринципный Президент, который сдувает с них даже пылинки! И , который провёл через Государственную Думу позорный Закон об амнистии Капиталов!
Наших Олигархов надо сажать за решётку за подобные преступления, а он помогает им уходить от Ответственности и уходить от справедливого наказания в наших Судах!
Вчера мы ещё раз стали свидетелями Явления Христа, то есть нашего Президента-Бизенесмена народу! В Прокуратуре он выступил "бесплатным" адвокатом Олигархов! Он опять, не стесняясь, в открытую, стал вмешиваться в деятельность такой независимой ветви Власти в стране, как Прокуратура! Фактически он запретил ей контролировать и предотвращать незаконную деятельность наших Олигархов! Назвав Олигархов чуть ли ни спасителями нашей экономики! Как будто наши граждане не знают того, что именно Олигархи и их Президент ввергли нашу страну в тяжелейший экономический и финансовый Кризис!
Смотреть на нашего Президента и слушать его пассажи было просто невозможно!
Неужели нам придёт...
Попытайтесь осмыслить цифру. Это миллиард рублей в сутки.
Для каких нужд и целей, где этот план мероприятий, калькуляция затрат с итоговой сомнительной суммой.
-а так они эту глупость придумали для причины,что б коммерсантов грабить...
-а то без повода хозяин запретил...
С момента создания в 2001 году, не найдено НИ ОДНОГО финансиста террористов. Зато отжато много бизнесов.
Они об этом прекрасно знают, лично меня ограбили на 1 миллион рублей обращаться в государственные органы бесполезно , они боятся что останутся без должности....слишком серьезные люди стоят за этими сборами для финансирования терроризма....