Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Задержаны мошенники, присвоившие более 500 миллионов долларов

Задержаны мошенники, присвоившие более 500 миллионов долларов
Подмосковная милиция расследует дело о крупном мошенничестве на сумму более 500 миллионов долларов. В состав преступной группы входили 3 человека - житель Калининграда и два москвича. Они обвиняются в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств. 

"Следствием доказано, что только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более 2 миллиардов рублей, география их преступной деятельности включает Калининград, Москву и Подмосковье", - сообщили в среду ИТАР-ТАСС в Управлении информации и общественных связей ГУВД Московской области. 

По данным ГУВД, в период с 2006 по 2008 год от действий злоумышленников пострадали более 50 коммерческих организаций, в том числе ряд крупных банков, и более 100 физических лиц. 

Схема совершения преступления выглядела следующим образом: подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. "Участники группировки пытались произвести впечатление финансово-благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили и другие предметы роскоши, - сообщили в Управлении информации. - Кредиторам предоставлялись поддельные документы об имуществе - медицинском оборудовании, которое могло использоваться в качестве залога, а также поддельная финансово-хозяйственная документация деятельности лжепредпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду и гарантию возврата кредита". После получения кредита деньги перечислялись в адрес подконтрольным мошенникам организациям-однодневкам. 

"Ежедневно с их счетов снималось до 1 миллиона долларов", - подчеркнул собеседник ИТАР-ТАСС. По данной схеме оформлялись до 6 кредитов в месяц. На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности", - сообщили в ГУВД. 

В настоящее время уголовные дела направлены в суд.
Источник: www.vesti.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (2)

andreasbird

комментирует материал 04.12.2008 #

Какие жадные, 2 млрд.. сперли, это ж зарплата бюджетников за год, в миллионном областном центре...

user avatar
Clubb1

комментирует материал 04.12.2008 #

даже скорее хитрые - создали схему и смогли таки по ней какое-то время деньги зашибать

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland