Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

В ЮАР раскрыта \"крупнейшая финансовая пирамида\"

В ЮАР раскрыта \"крупнейшая финансовая пирамида\"

Руководители ведущих британских компаний, а также некоторые российские инвесторы из Монако оказались вовлечены в финансовую пирамиду, которую называют самой крупной в ЮАР за всю историю. Ее оценивают в $1,2 млрд.

Скандал разразился вокруг компаний Frankel International и Frankel Chemical, которые контролировал бизнесмен Барри Таннербаум. Последний подозревается местными правоохранительными органами в создании классический финансовой пирамиды объемом $1,9 млрд. Суд в ЮАР передал активы, отобранные у Таннербаума, в управление трех доверителей, среди которых представитель KPMG International и йоханнесбургский Shirish Kalian Attorneys, передает Bloomberg.

Официально о начале расследования в отношении Таннербаума, сына основателя Adcock Ingram Holdings Ltd Harold Tannenbaum, правоохранительные органы ЮАР сообщили в начале этой недели. Как сообщает Daily Telegraph, в эту схему, которую уже сравнивают с мошеннической схемой Бернарда Мэдоффа, были также вовлечены некоторые российские инвесторы из Монако, а также лондонские хеджевые фонды. О каких именно российских инвесторах идет речь, не уточняется.

Сам Танненбаум, находящийся в настоящее время в Австралии, категорически отрицает какие-либо преступления со своей стороны, настаивая, что никакого мошенничества не было. По его словам, он не обманывал инвесторов, а все подозрения на свой счет он назвал \"возмутительными\". Бизнесмен сейчас \"советуется с юристами\", и покидать Австралию пока не намерен.

Центр финансовых расследований ЮАР совместно с полицией и прокуратурой тем временем выступили с заявлением, в котором сообщают о совместном расследовании по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. \"Их основная цель - оценить природу и достоверность обвинений в мошенничестве и преступлениях, поступивших на прошлой неделе, - говорится в заявлении. - Прокуратура будет работать в тесном сотрудничестве с детективами, чтобы оценить доказательства и определить, следует ли возбудить уголовное дело против кого-то из лиц или организаций, вовлеченных в эту схему\".

Власти ЮАР сообщают, что могут заморозить или конфисковать активы Танненбаума. Как сообщается, он заманил сотни инвесторов обещаниями прибылей в 11,5% ежемесячно от бизнеса по импорту фармацевтических товаров. Согласно обвинению, он мошенническим путем изъял у доверчивых инвесторов $1,9 млрд. В число британских бизнесменов, вложивших деньги в Frankel International и потерявших на этом миллионы фунтов, входят среди прочих директор компании Tui Travel Питер Лонг и глава конкурирующей с ней Peacocks Ричард Кирк.

Инвесторам было сказано, что Frankel Chemicals ведет международную торговлю активных веществ (Active Pharmaceutical Ingredients - API), а Frankel является эксклюзивным дистрибьютором. Большинство крупных фармкомпаний отрицают эти заявления.

Источник: www.rb.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland