Подробности о причастности министра информатизации и связи Леонида Реймана к скандальному фонду IPOC

Прокуратура Британских Виргинских островов (BVI) попросила минюст США помочь расследовать деятельность бермудского фонда IPOC, сообщила вчера газета The Wall Street Journal (WSJ). У властей BVI есть «неоспоримые доказательства» того, что за этим фондом и целым рядом российских телекоммуникационных активов стоит министр связи России Леонид Рейман, пишет WSJ, ссылаясь на письмо генпрокурора BVI Терренса Ф. Уильямса в отдел криминальных расследований департамента международных дел минюста.

От «Мегафона» к Рейману

Август 2003 г. LV Finance сообщила, что продала структурам «Альфа-групп» 25,1% акций «Мегафона». В отчете «Альфа-групп» за 2003 г. названа стоимость этого пакета – $295 млн.
Сентябрь 2003 г. Бермудский фонд IPOC обратился в международные суды с исками
к LV Finance, утверждая, что первым договорился о покупке блокпакета «Мегафона» и даже оплатил его.
Май 2004 г. Джеффри Гальмонд, ранее известный как юрист «Телекоминвеста», в ходе судебных слушаний по иску IPOC назвал себя конечным владельцем фонда.
Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% «Мегафона», отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар – министр Рейман.

Расследование на BVI началось в 2004 г. — после того, как IPOC обратился в верховный суд этого государства с иском к зарегистрированным там структурам «Альфа-групп». Они в августе 2003 г. купили 25,1% российского сотового оператора «Мегафон». IPOC пытался доказать, что пакет предназначался ему, но безуспешно.

В мае 2006 г. международный арбитраж Цюриха, разбиравший претензии IPOC на часть спорного пакета, пришел к выводу: бенефициар бермудского фонда — не датский юрист Джеффри Гальмонд, более трех лет именовавший себя владельцем IPOC (в том числе под присягой в суде), а «предполагаемый свидетель № 7», по описанию совпадающий с министром Рейманом.

Власти BVI интересует, не представляет ли собой IPOC «ширму для отмывания доходов, полученных преступным путем, среди прочих <...> Рейманом», говорится в 18-страничном письме Уильямса, копия которого есть у «Ведомостей». Прокуратура BVI с апреля 2007 г. готовит обвинения против IPOC, Гальмонда, президента и члена совета директоров IPOC Майкла Норта и трех фирм, зарегистрированных на BVI и связанных с IPOC.

Гальмонда прокуроры подозревают в лжесвидетельстве, а всем шестерым фигурантам инкриминируют введение суда в заблуждение и представление ложной информации. В письме не указано, какие именно основания для подозрений имеются у прокуроров, упоминаются лишь судебные показания, данные в 2003-2006 гг. представителями «Альфы» и другими неназванными свидетелями.

Получить комментарии в прокуратуре BVI вчера не удалось, представитель «Альфа-групп» отказался от комментариев.

Один из платежей, легальное происхождение которого прокуратура BVI ставит под сомнение, — $40 млн, перечисленных IPOC в 2003-2004 гг. на счет верховного суда BVI в обеспечение покрытия судебных издержек в деле против «Альфы». Судья постановил, что истец должен представить банковскую гарантию, но IPOC перечислил живые деньги, говорится в письме: сам он заплатил $23 млн, еще $7 млн — RTDC и $10 млн — Augmentation Holdings. Владелец всех трех фирм — Гальмонд, говорится в отчете о деятельности IPOC и связанных с ним компаний, подготовленном в 2004 г.

Ernst & Young (есть у «Ведомостей»). Прокуратура BVI, изучившая отчет, заметила, что он составлен со слов самого Гальмонда.

Это признает и Ernst & Young. «Альфа» и другие ответчики [по иску IPOC на BVI] утверждали, что средства, заплаченные суду фондом IPOC или от его имени <...> представляли собой поступления от незаконной деятельности«, — говорится в уведомлении правительства BVI.

Исследования прокуроров выявили, что 11 сентября 2003 г. (за 25 дней до совершения платежа в адрес суда на BVI) на счете IPOC в Bermuda Commercial Bank находилось всего $70,7.

Впоследствии IPOC, Гальмонд и Норт объясняли: счет пополнился благодаря транзакциям с рядом «третьих лиц».

Но ответы на запросы прокуратуры «дают основания усомниться в подлинности многих из этих соглашений», пишет Уильямс: «Ряд лиц, якобы подписавших соглашения, заявили под присягой: подписи поддельные».

Прокуратура просит минюст США помочь ей в сборе доказательств — в частности, обязать регистрационные бюро штатов, где зарегистрированы 17 аффилированных с IPOC фирм, раскрыть данные о владельцах. Представитель минюста Джеклин Лэш отказалась от комментариев.

«Очередные “неоспоримые доказательства” вызывают у меня противоречивые чувства, — передал вчера Рейман “Ведомостям” через пресс-службу Мининформсвязи. — С одной стороны, чувство сострадания к тем, чьи усилия раз за разом ничем не заканчиваются. А с другой стороны, хотелось бы обладать хотя бы маленькой частью того, что мне приписывается».

Гальмонд вчера отказался общаться с «Ведомостями», а Норт признался, что не слышал о готовящихся обвинениях на BVI.

Летом 2006 г., вскоре после того, как стал известен вердикт Цюрихского арбитража, члены думской фракции ЛДПР попросили Генпрокуратуру проверить, нарушал ли IPOC законы и связан ли с ним Рейман. Но замгенпрокурора Александр Звягинцев не нашел «оснований для реагирования». В отношении каждого гражданина, чья вина не доказана судом, существует презумпция невиновности, напомнил вчера пресс-секретарь российского премьера Юрий Корицкий.

Этой осенью владельцы IPOC, «Альфа» и остальные стороны спора за «Мегафон» договорились отозвать из арбитражей все взаимные претензии. Это условие для совершения крупной сделки — Гальмонд готовится продать контроль над «Телекоминвестом» (владеет 31,3% «Мегафона») Алишеру Усманову. Владельцы IPOC и «Альфа» уже уведомили суды о желании отозвать иски, утверждают Норт и еще три источника, близких к участникам переговоров между Усмановым и Гальмондом.

Но общие нормы права не позволяют закрывать уголовные дела, возбужденные на основании публичного обвинения, даже по обоюдному согласию вовлеченных в них сторон, замечает партнер Gide Loyrette Nouel Виктор Топадзе.

До семи лет лишения свободы грозит, согласно ст. 95 УК BVI, за дачу заведомо ложных показаний. Еще столько же — за предоставление заведомо ложных сведений с целью получения выгоды (ст. 221).

До пяти лет — таково наказание за препятствование судебному процессу (ст. 93 УК).

До 14 лет грозит за приобретение, использование или владение собственностью, полученной преступным путем (ст. 29 правил применения закона об уголовных преступлениях).