Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Сотрудники банка оформляли кредиты мошенникам под угрозой увольнения

Сотрудники банка оформляли кредиты мошенникам под угрозой увольнения

В городском суде подмосковного Воскресенска началось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве с потребительскими кредитами. По версии следствия, руководитель строительной фирмы ООО "Закстрой С" Валентин Сясько и шесть его сотрудников с помощью руководителя воскресенского филиала банка "Уралсиб" Александра Нестерова оформляли кредиты на подставных лиц, а потом присваивали их. Банк потерял не менее 59 млн руб. Сами обвиняемые заявляют, что просто использовали нетрадиционные схемы для кредитования строительных проектов "Закстроя С".

В суде Воскресенска рассматривается лишь 21 эпизод хищения кредитов — часть более объемного дела о хищениях в местном филиале ОАО "Банк "Уралсиб"". Общее же количество незаконно выданных кредитов, по данным следствия, превысило 800 млн руб. Расследование этого дела началось в марте 2006 года, когда служба безопасности "Уралсиба" в ходе проверки выяснила, что начальник воскресенского филиала банка Александр Нестеров незаконно оформлял потребительские кредиты на подставных лиц.

Уже в ходе расследования данного дела следователи ГУВД Московской области выяснили, что Александр Нестеров действовал не один, а в группе с сотрудниками строительной компании ООО "Закстрой С" под руководством ее заместителя гендиректора Валентина Сясько. Следствие выяснило, что подчиненные господина Сясько (в основном бухгалтеры, водители и курьеры) в 2005-2006 годах занимались привлечением подставных заемщиков или поручителей. При этом сумма кредита, оформляемого на подставное лицо, была эквивалентна не менее $100 тыс. (2 млн 864 тыс. руб. по тогдашнему курсу). Заемщик получал в благодарность $3 тыс., а поручители — по $1 тыс. Полученные суммы, по данным следствия, Валентин Сясько обналичивал и присваивал. Кстати, рассматриваемое в Воскресенске уголовное дело не первое в биографии господина Сясько. Ранее он был осужден к условному сроку и пяти годам заключения за невозврат кредитов, оформлявшихся на компании ООО "Русский сувенир", "Маска", "Престиж-М" и другие.

Сотрудники банка, отвечавшие за выдачу кредитов, судя по всему догадывались, что совершают противозаконные действия. Но Александр Нестеров, как отмечено в материалах дела, "под угрозой увольнения" заставлял их оформлять кредиты на подставных лиц. Поэтому следствие не стало привлекать служащих банка в качестве обвиняемых, и они проходят по делу свидетелями. Это вызывает недоумение у адвокатов обвиняемых — подчиненных Валентина Сясько. "Наши подзащитные также исполняли указания своего шефа и не задавали вопросов из страха перед увольнением,— сказал "Ъ" адвокат одного из обвиняемых Игорь Бармотин, — но в отличие от банкиров, они все же оказались на скамье подсудимых".

Валентина Сясько и руководителя филиала "Уралсиба" Александра Нестерова арестовали летом 2006 года. А с шести сотрудников ООО "Закстрой С" была взята подписка о невыезде. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации (отмывании) преступных доходов организованной группой (ч. 4 ст. 174 УК РФ)

Начавшееся вчера заседание суда свелось в основном к заявлению ходатайств, большая часть которых исходила от Валентина Сясько. Прежде всего он потребовал проведения независимой судебно-бухгалтерской и экономико-бухгалтерской экспертиз, чтобы установить, действительно ли был причинен ущерб филиалу банка или же сумма в 59 млн руб., что называется, "взята с потолка". При этом подсудимый Сясько утверждал, что получаемые в филиале "Уралсиба" кредиты не расхищались, а инвестировались компанией "Закстрой С" в строительство торговых центров, жилья и портовую инфраструктуру. Подсудимый утверждал также, что руководство "Уралсиба" знало, что коммерческие кредиты для юридических лиц в воскресенском филиале оформлялись на физических лиц. "Эту схему получения денег нам предложили именно в филиале банка после того, как наша компания исчерпала оговоренный лимит на выдачу кредитов одному юрлицу",— заявлял в суде Валентин Сясько.

Требование Валентина Сясько о проверки его показаний на детекторе лжи суд отклонил, посчитав нецелесообразным.

Алексей Соковнин

Источник: www.kommersant.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (2)

deaddolpin

комментирует материал 23.10.2008 #

\"нетрадиционные схемы для кредитования строительных проектов \" - как они красиво сформулировали свое оправдание.

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland