Етекбай Ербол Габдулуалиевич

На модерации Отложенный

Етекбай Ербол Габдулуалиевич Основал акционерное общество «КИНКО»  (Казахская  Инвестиционная Компания), в которую входили  сорок девять  предприятий, включая оффшорные компании:  URBAN  GROUP  S.A.,  Beverage  Investment  Group  S.A., Railtrans  AG., Brimanis  Finanse  S.A.,  Morandi  Invest  &  Trade  Inc.,  Euro  West  Holding  Limited.,CABHHolding AG., Avandale Research&Development S.A.).

Етекбай Е.Г.,  брал заведомо невозвратные кредиты в банках Казахстана, Германии, пенсионных фондах, инвестиционных  компаниях под предлогом развития  компаний, строительство агропромышленных проектов, заводов и т.д. Создал  систему  фирм в оффшорных зонах, которые  заключали фиктивные договора  с казахстанскими предприятиями  -  Етекбай Е.Г., и таким образом выводились денежные активы кредиторов. Одна из оффшорных компании Railtrans  AG  под видом инвестора (на деньги кредиторов),  учреждает в Казахстане в г. Астане  ТОО "Railtranzit", которая  по сей день  занимается реализацией нефтепродуктов и принадлежит Етекбай Е.Г.

В общей сложности было выведено 210 миллионов американских долларов на счета оффшорных компании, а также за счет двойной  бухгалтерии в дистрибуционной компании, которую  курировали приближенные лица Алимжанова Барахат Ивановна и Кондратьев Валерий Владимирович.  Большая часть предприятий Етекбай Е.Г.,  обанкротилась.  Меньшая  часть  доставалось кредитором с  неликвидными, обесцененными активами, которые были перезаложены в нескольких финансовых учреждениях,  одновременно.  В результате финансовых махинации пострадали: АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Самрук-Казына»,  фонд «Даму»,  АО «КазАгро-финанс»,  группаАО «БТА»,  АО «Альянс банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «КазИнвестБанк»,  АО «АТФ-Банк», АО «Астана-Финанс», Landesbank AG (Берлин), АО ИФД «Ресми», АО "Роса" доведено до банкротства.

С 2009 года  создал филиал  Китайской  энергетической  компании  «CMEC».Выступая в качестве советника  «продает»  новые афферные  энергетические проекты Казахстанским компаниям.

На данный момент  Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 27.07.2012г., возбуждено уголовное дело.  Государственный обвинитель просить 11  лишения свободы(учитывая размах) с конфискацией имущества и оффшорных компаний.

Ущерб: $ 750 млн.