МВД и ФСБ накрыли нелегальный «банк» с оборотом в 1 млрд руб. в день

Cледственный департамент МВД, Главное управление экономической безопасности МВД и Центр информационной безопасности ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно обналичивала деньги через «Почту России». Ежедневный оборот подозреваемых оценивают примерно в 1 млрд руб., сообщили в Следственном департаменте МВД. Только в октябре 2011 г. процент, который псевдобанк получил от операций, составил 157 млн руб.

Следствие установило, что подозреваемые с 2007 по 2011 г. занимались незаконными банковскими операциями на территории Центрального федерального округа, не имея на это лицензий. Речь идет о денежных расчетах, переводах, кассовом обслуживании, инкассации, обналичивании денежных средств. В своей работе они использовали более 300 фирм-однодневок, а также совершали электронную пересылку денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России».

Как считает следствие, злоумышленники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «потребителю», либо за небольшое денежное вознаграждение посреднику, который получал почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавал его «клиенту».

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». При обысках у них изъяли компьютерную технику, печати, бронированные автомобили и иные улики, имеющие значение для уголовного дела.источник