Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Николай Логинов

Россия, Москва
Заявка на добавление в друзья

МВД и ФСБ накрыли нелегальный «банк» с оборотом в 1 млрд руб. в день

Cледственный департамент МВД, Главное управление экономической безопасности МВД и Центр информационной безопасности ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно обналичивала деньги через «Почту России». Ежедневный оборот подозреваемых оценивают примерно в 1 млрд руб., сообщили в Следственном департаменте МВД. Только в октябре 2011 г. процент, который псевдобанк получил от операций, составил 157 млн руб.

Следствие установило, что подозреваемые с 2007 по 2011 г. занимались незаконными банковскими операциями на территории Центрального федерального округа, не имея на это лицензий. Речь идет о денежных расчетах, переводах, кассовом обслуживании, инкассации, обналичивании денежных средств. В своей работе они использовали более 300 фирм-однодневок, а также совершали электронную пересылку денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России». Как считает следствие, злоумышленники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «потребителю», либо за небольшое денежное вознаграждение посреднику, который получал почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавал его «клиенту».

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». При обысках у них изъяли компьютерную технику, печати, бронированные автомобили и иные улики, имеющие значение для уголовного дела.источник

 




Источник: www.vedomosti.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (5)

Николай Логинов

комментирует материал 20.01.2012 #

1 млд руб. в день!!! 4 года это "всех" устраивало,"всем" было хорошо...и на тебе,"съели"! Сколько ещё таких контор "Рога и золотые копыта" по России...

no avatar
Валерий Гуров

комментирует материал 20.01.2012 #

Создана другая сеть подконтролем прокуратуры,старую зачистили и две галочки для чайки , и как премию -контрольный пакет новой сети..По поделился информатор из прокуратуры.

no avatar
Сергиенко Владимир

комментирует материал 20.01.2012 #

А как же почта России - у нее по миллиарду в день воровали, а она 4 года не замечала Очень здесь все сомнительно!

no avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com

Перейти на мобильную версию newsland