22.02.2019 03:00
Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.".
После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.
Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.
Источник: https://ria.ru/20190222/1551219765.html
Реклама
Смотрите также
Реклама
Оперативные новости
13:30 Минфин РФ просит суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка
13:27 Высокопоставленные чиновники РФ, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2020-2024 гг
13:19 Концепции развития городов и новые технологии обсудят на площадке Urban Hub на ПМЭФ-2024
13:17 Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить
13:07 Euroclear тоже может отказаться содействовать обмену замороженных активов россиян
12:41 Песков: Путин в четверг выступит на съезде РСПП
Реклама
Экспертное мнение
Елена Валеева
23.04.2024 22:21
Ну да, были очереди за колбасой. Только она была из мяса, а не из крахмала с различными эмульгаторами, вкусовыми добавками и соей.Да, холодильники и телевизоры тоже не всегда было просто купить. Но зато советская техника делалась на совесть, а холодильники до сих пор работают у многих на дачах. А современные приходится менять каждые несколько лет.Да, с модной одеждой было не очень, многие шили и вязали сами. Но зато качество тканей было добротное, они не превращались в тряпку на следующий год.Статья пропитана ненавистью к нашей истории. В те времена были и минусы, и плюсы. Но беда в том, что некоторые авторы видят только грязь и экскременты, не замечая цветов и радуги на небе.
Воспоминания современников о советских очередях
Комментарии
Виктор Козлов
24.04.2024 12:19
В принципе, объяснение с арестом Иванова может быть очень тривиальное: Шойгу уходит на другое место, причем делается это в плановом порядке и без эксцессов. А сейчас пришло время чистить кресла, чтобы новый министр не заморачивался на разборки. Ну, а такие радикальные меры - наверное, фигурант попил крови у коллег, поэтому так просто уйти не дали.Вы ведь хотели дичь и средневековье? Вот вам Византия в самом неприглядном её виде. Сейчас времена погуманнее, так что замуровывать заживо проштрафившихся царедворцев уже не принято. Будут просто сажать и отнимать непосильно украденное.
Начало борьбы с коррупцией на федеральном уровне?
august rain
24.04.2024 12:21
Спасибо вам, благодетели ! Расчудесные вы люди!
«Автодор» повысил цены на проезд по платным дорогам
Сергей
24.04.2024 12:31
Странно, что Тимур не попал под "зоркий глаз" “Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти”, хотя уже в 2019 году входил в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России ".Это должно было насторожить комитет.Значит, был дан " Зеленый свет" его злоупотреблению.
«Тимур и его команда»
Комментарии
столько лет выводили, а теперь в расход..просто смех и грех..тут за кредит в три копейки готовы со свету сжить..а тут лярды выводили..
вон в новостях женщина из окна выбросилась, коллекторы достали..
а этим коллекторов не хватило что ли?
позор такой работе госорганов..
чем они сами отличаются от тех, кого пресекли?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
-ничем.
Только тем-что пока они сидят "на горе"...
..............................................................................
А так.....все твари - одинаковы ......
или как назвать вражду во всём мире?
Мне это не нравится, постоянные войны.
Даже ноу комментс. Без чего не смогут
существовать эфиры новостей.
Хотелось бы сказать - Мир их праху.
Раз: спасенные по просьбе президента Молдавии летчики благодарят спасших их русских. 12 февраля.
Два: Молдавия жалуется на Россию в ООН, НАТО и Спортлото: лаптеногая вата недостаточно низко кланялась сверхчеловекам, которые в принципе могли бы и сами. Правда, почему-то с ноября супермены не смогли открыть замки и воспарить. 18 февраля.
Три: Басманный суд санкционировал арест олигарха Плахотнюка, который руководил схемами по выводу из России 37 млрд рублей. 22 февраля. Тадам!
При этом, доходная часть государственного бюджета Молдавии за 2018 год (не прибыль, а доходы) составляет примерно 140 млрд рублей.
А, ну да, антиоффтопик: "молдавский" укроинець Владимир Плахотнюк -- давний ебизнес-партнер Порошенко и спонсор Тимошенко.
точно также как в свое время уничтожили Масхадова, Радуева, Дудаева...., хотя можно было взять их живыми, чтобы молчали с кем сотрудничали,делились в Кремле..
https://newrezume.org/news/2019-02-17-32214?utm_source=email
желающих украсть все больше,а "кормовая база" сокращается...вот и режут мелочевку,что бы себе больше досталось...
Так неспешно и по тихому.
Другое дело "Дело Магницкого", украли сразу и по быстрому. Да так, что до сих не раскрыто.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
На вскидку недавние дела : Крабовый кароль Кан - миллиарды ,Водочный король Чуян - 30 млрд , Газовый король Арашуков - 30 млрд., теперь Молдавский король - 37 млрд и так каждый день и главное многие ,большинство успевают с деньгами сделать ноги.
Путинцы в своей реформе прописали ,что деньги от коррупции будут поступать в ПФ . Ага с час ждите пенсионеры долбаные ,на вас их деньги точно свалятся ,главное верить и голосовать запутинцев.
37 у них отмаховая цифирь...набрал и попал под "АКЦИЮ"...подними рейтинг президенту..
Мелочевка не актуальна..своруй по крупному...подыми упавший
Комментарий удален модератором
Все страны мира прямо или косвенно инвестирует в США. Не спорю, банковская система в данный момент является вассалом Штатов. Например: на Донбассе и даже в Крыму нет русских банков. А независимость без финансовой независимости невозможна.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Деньги украдены из экономики России. Значит надо вернуть.
Комментарий удален модератором
Я имею ввиду не сторнированную ЦБ денежную массу, а денежные потоки в целом. Движение каждого безнального доллара можно отследить, было бы желание.
=Люди сами, своим трудом заработали себе деньги и хотят на них купить себе что-нибудь в свое удовольствие за границей - например замок во Франции или яхту в Италии. =
Вот с этим и надо разобраться. Своим ли трудом и честно ли... все ли налоги уплочены и не нарушены ли какие либо законы при осуществлении зарабатывания денег. Согласно новейших забугорных тенденций на тему "презумпции виновности" в части крупных капиталов...)))
2. Безналичные деньги - это воздух. Его производят на клавиатуре в центробанках в любых размерах. Называют "количественное смягчение". Обратим внимание на слово "количественное" при том, что оно относится к безналу. Дурят всех, только шум стоит.
Налик занимает не более 10% в обороте денег и относительно ооооочнь много отлично выполненных подделок. Как то Иран выбросил 2 ярда наловых баксов отличного качества. Пендосы были в гневе и чего то ему плохое сделали за это.
3. Процентов в обороте нет. Простой пример: ФРС дает кредит на год по 100 ярдов своим 10 банкам под 3%. Но денежная масса увеличилась только на трюлик (100*10), а вернуть надо через год 100*10*(1+0,03)=1030 ярдов. Где взять 30 ярдов? Их нет в денежной массе. Там заложен основной долг по старым кредитам. Значит банки должны отжать по той же схеме деньги и что то типа золота, недвижки и т.д., твердую валюту других стран. Если у них слабо
это получается, то ФРС дает уже им в общем 1030 ярда, чтобы закрыть проблему. Когда ничего не тащат банки из приличного, то наступает "кр...
Банкстеры занимаются мошенничеством и грабежом. Ссудный процент - величайшее зло европейской цивилизации.
Но насчет вернуть деньги, то Вы назвали способ их возврата. Методы ректально-термального криптоанализа в исполнении специалистов ФСБ весьма действенны при возврате украденных финансовых активов...)))
Знаете, есть миф, что когда одного из лидеров ортодоксальных террористов скормили живьем собакам, а его казнь сняли на киноплёнку и передали эту плёнку его подельникам, то пиратские нападения на корабли одного крупного государства в том регионе мореплавания прекратились...)))
То, что Вы вполне правильно описываете схемы воровства и ренегатства в правительстве, совершенно не значит, что в какой то момент нельзя поменять правила игры. Очень хотелось бы на это хотя бы надеяться...
https://www.interfax.ru/business/611384
и ни кого не прижучили.
А вот как частные банки проглазел ЦБ и покрывал свои косяки:
регулятор выдавал средства на поддержку ликвидности санируемых банков. "Открытие" после санации получило 710 млрд рублей, Промсвязьбанк - 430 млрд рублей, Бинбанк - 417 млрд рублей.
Но про валютных вкладчиков с копеечными суммами только Правительство позаботилось, хоть как то, и с опозданием на 2 года.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/597995299a794759c3e87066
И скромный итог халата ЦБ
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/367239-fitch-vidit-ugrozu-v-bankovskom-sektore-na-35-trln-rubley
Как всегда отвлекают общество от настоящих виновников разорения банковской системы.
Весь мир крутится вокруг липовых трендов акций мировых компаний и занимает у кого придется, чтобы играть в эту игру, где на пять человек 4 стула и правила устанавливает ростовщик. ФРС - это лучший надуватель пузырей. А поменьше, но хотим подрасти за счет своего народа. Ничего со времен Руси не поменялось. Там дурят, а у нас просто берут.
Охотники за чужими деньгами конкурируют, работаю...
Без сговора, тут явно не обходится.
Путину пора уходить.
У него в Государстве воруют миллиардами, а он в отместку, грабит стариков ("пенсионная реформа").
Или работать до смерти пенсия в 65....
Или тащить миллиардами и трилионами....
Может так пожить успеют:-):-):-):-):-)
Всяких Магнитских что работают на США или Британию надо сразу садить пожизенно.
Хотя саудиты отрубуют головы тем, кто им не нравится, и присылают их в посылках тем, кто говорит о том, что это не демократично.
Вывели всего 1 ярд баксов. Копейки на общем фоне потерь в банковской системе страны + ВЭБ. Никаких пенсий не хватит кормить эту "хрюшу".