Росфинмониторинг: В нашумевшем «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян
На модерации
Отложенный
Росфинмониторинг обнаружил в нашумевшем «панамском архиве» сразу 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом, как сообщает информагентство РБК, публично заявил начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
Многие из вышеназванных компаний напрямую связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал Андреев на конференции, состоявшейся в НИУ ВШЭ. Офшорные компании россиян совершили финансовые операции на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Росфинмониторинг уже передал все сведения о «сомнительных финансовых операциях» в правоохранительные органы.
По информации Росфинмониторинга, больше всего офшорных компаний россиян зарегистрировано на Британских Виргинских островах (более 50%). Среди других популярных стран - Панама и Багамы.
Кроме того, Росфинмониторинг также обнаружил в «панамском архиве» данные о 3066 компаниях, контролируемых гражданами США, а также 470 компаний, зарегистрированных на граждан Украины.
Весной текущего года "ВЕДОМОСТИ Урал" подробно сообщали о том, что Росфинмониторинг обнаружил в так называемых «панамском» и «райском» досье данные об офшорных компаниях российских депутатов и губернаторов. Об изучении досье, в которых содержатся данные об офшорах, 25 апреля 2018 года, официально заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме. "Служба постоянно ведет анализ материалов - таких, как "Панамское досье", "Райское досье", "Английское досье" и так далее, - отметил он. - Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей". «Установлена связь этих компаний с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», - пояснил высокопоставленный федеральный чиновник.
Правда, имена этих депутатов и губернаторов глава Росфинмониторинга в своем выступлении тогда так и не назвал.
«Панамское досье» и «Райское досье» - это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые после утечки изучал и публиковал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как следовало из "Панамского досье", заграничные офшоры контролировали, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист и друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов и другие отечественные чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Были среди героев "Панамского досье" и известные свердловчане - олигархи Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, а также одиозный депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии "Единая Россия" Илья Гаффнер.
После публикации "Панамских документов" Генпрокуратура РФ официально заявила об их проверке, но в дальнейшем выводы надзорного ведомства были засекречены.
В "Райском досье" упоминались близкие к Кремлю бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина, супруга и сын вице-премьера России Игоря Шувалова, бизнесмены Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, депутаты Госдумы Алексей Езубов и Владимир Блоцкий, сенатор Леонид Михельсон, экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин, бывший депутат Александр Скоробогатько, подрядчик РЖД Юрий Коротченко, предприниматель Александр Пономаренко, однокурсник Путина, один из самых влиятельных российских адвокатов Николай Егоров.
По теме:
https://www.youtube.com/watch?v=p7RHkUIxkCo
Комментарии
-- Настоящим евреем был только Адам, остальные - уже помесь.
Тем более, - нехорошо с этой точки зрения осуждать Роттенбергов, Михельсона и Гаффнера за предпренимательскую инициативность и стремление подзашибить.
потоп Ноя был в 11 тыс. до н.э.
Первый еврей жил в концу 3 тыс. до н. э.
На каком языке говорил Ной?
а Зорькин будет пропагандировать крепостное право: цыц, смерды.
Во всём обвиним пиндосов и пошлём ещё пару кораблей в Венесуэлу за кокаином!
Но в эрэфии всё шиворот навыворот.
Эти оказавшиеся и дальше будут воровать, пилить, грабить страну, для этого они и посажены на вертикальку пейсатыми машейхами.
кошерный обед
кн. Жевахов
Распил-откат-офшор - вот, какая "индустриализация ведётся, и уже довольно давно.
Взять к примеру Великобританию! По делу панамской юридической фирме «Моссак Фонсека», оказались замешанными шесть членов Палаты лордов, и даже отец премьер-министра Дэвида Кэмерона. Сам Камерон еле выкрутился. Там же множество бизнесменов. В этом же скандале, был замешан и исландский премьер-министр Гюннлёйгссон. Если не переходить к другим странам, а говорить о Евросоюзе в целом, то еврокомиссар Сесилия Мальмстрём утверждает, что 20-25% от стоимости госконтрактов идёт в карман чиновников. Глава антикоррупционного агентства Евросоюза Кеслер считает, что преступления на уровне европейских фондов практически не расследуются.
Эксперт центра «Bruges group» Robert Oulds считает, что коррупция в руководстве Евросоюза закрепилась на официальном уровне, «уровень коррупции находится на небывало высоком уровне».
Запад давно погряз во взяточничестве, воровстве и коррупции по самые уши, но не прекращает заниматься нравоучениями. Ясное дело, чему он может научить…
Нет, это не значит, что с этим негативным явлением не нужно бороться. Но проблема все-таки общая…
Но он 20 лет с ними в одной упряжке.
Любой учитель может подтвердить, что 2 негодяя, помещённые в хороший до того класс, одномоментно делают этот класс плохим. То же самое и с любым другим коллективом.
И все эти названные преступники (без кавычек - это люди, преступившие законы человеческого общества) управляют много лет огромной страной, определяют жизнь, по крайней мере, 100 миллионов людей.
И не видно в этом деле никакого прогресса, не видно никаких признаков того, что Россией в 2020м, в 2030м... и так дальше станут управлять порядочные люди.
Но, кажется, он имеет отношение к тому, что их вычислили. Или это Навальный? И Росфинмониторинг на западные гранты работает?
А что касается двух негодяев, помещённых в "хороший до того класс" - тут не всё так просто. Сам тому свидетель. И здесь главное - степень организованности, точнее - самоорганизованности - класса.
Наличие системы взаимного уважения и единого нравственного поля, наличие единой познавательной цели помогает не только противостоять влиянию "негодяев", но и вовлечению этих "негодяев" в общее познавательное и нравственно-этическое поле.
Хотя тащить вниз всегда легче, чем с успехом и пользовались наши "заклятые друзья"...
Никогда такого не было, и вот опять!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором